पेशेवर समर्थकों पर रोक लगाना

2016 में, पनामा पेपर्स ने वैश्विक बैंकों, एकाउंटेंट, कंपनी निगमनकर्ताओं और कानून फर्मों के बीच अस्पष्ट संबंधों को उजागर किया – ‘पेशेवर समर्थक’, जो अपने विशेष ज्ञान और वैधता के मुखौटे के साथ भ्रष्ट राजनेताओं, धोखेबाजों और नशीली दवाओं के तस्करों को छिपाने में मदद कर रहे थे। मुखौटा कंपनियों, जटिल कानूनी संरचनाओं और वित्तीय लेनदेन के माध्यम से उनकी पहचान और गतिविधियां।

वास्तव में, यह पता चला था कि पनामा की कानूनी फर्म मोसैक फोन्सेका ने इन बिचौलियों में से 14,000 से अधिक के साथ सहयोग किया था, जिसमें वित्त और पेशेवर सेवाओं में कुछ सबसे बड़े नाम शामिल थे, जो कई मामलों में अवैध धन का प्रबंधन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अपतटीय नाली स्थापित करने के लिए थे। मोसैक फोनेस्का का कहना है कि यह अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल का अनुपालन करता है।

पांच साल बीत चुके हैं और पुलित्जर पुरस्कार विजेता मीडिया परियोजना पारदर्शिता और वित्तीय अपराध के आसपास बहस पर एक वैश्विक कसौटी बन गई है।

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निश्चित तौर पर प्रगति हुई है। देशों ने अवैतनिक करों में अरबों की वसूली की है, भ्रष्टाचार में फंसे सरकारों के प्रमुखों ने इस्तीफा दे दिया है या अभियोजन का सामना किया है, और संसदों ने नए कानून बनाए हैं।

लेकिन, जबकि कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई तेज हो गई है, चतुर समर्थक जो खामियों से भरे कानून को समझते हैं और लाभ-संचालित टैक्स हेवन से जुड़े हैं, वित्तीय अपराध की सुविधा जारी रखते हैं।

हम वकीलों, नोटरी, एकाउंटेंट, बैंकों और कंपनी गठन एजेंटों से निपटने में असमर्थ प्रतीत होते हैं, जो कर चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के सफल कमीशन की कुंजी रखते हैं। ऐसे अपराध जो आर्थिक समानता को गति देते हैं, सार्वजनिक धन की निकासी करते हैं, लोकतंत्र को कमजोर करते हैं और राष्ट्रों को अस्थिर करते हैं।

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एक प्रमुख उदाहरण अब कुख्यात 1MDB भ्रष्टाचार घोटाला है, जिसमें अमेरिका और मलेशियाई अभियोजकों के अनुसार, अरबों डॉलर देखे गए, मलेशिया में सार्वजनिक विकास परियोजनाओं के लिए, निजी जेब में जमीन, पूर्व प्रधान मंत्री नजीब रजा और वित्तीय भगोड़े झो सहित। नीच, जो दोनों सभी गलत कामों से इनकार करते हैं।

2015 में वैश्विक योजना के सामने आने के बाद से, कई समर्थकों को फंसाया गया है।

गोल्डमैन सैक्स ने विदेशी रिश्वत मामले में अपनी भूमिका स्वीकार की, बैंक के खिलाफ सभी बकाया आरोपों और दावों को हल करने के लिए 3.9 बिलियन डॉलर का भुगतान किया। इसी तरह, 1MDB के खातों के ऑडिटिंग से संबंधित सभी दावों को हल करने के लिए एक समझौता सौदे के हिस्से के रूप में, डेलॉइट को मलेशिया को $80 मिलियन का जुर्माना देने के लिए मजबूर किया गया था। मई में, अदालत के दस्तावेजों से पता चला कि 1MDB भी लापरवाही और बेईमान सहायता के लिए ड्यूश बैंक, जेपी मॉर्गन और कॉउट्स की इकाइयों से अरबों डॉलर का दावा कर रहा था।

इसके अलावा, दो प्रमुख अमेरिकी कानून फर्मों, डीएलए पाइपर और शीयरमैन एंड स्टर्लिंग के क्लाइंट खातों का उपयोग 1MDB से धन के साथ लंदन और न्यूयॉर्क में अज़ीज़ और निम्न खरीद उच्च अंत अचल संपत्ति की मदद के लिए किया गया था। ऐसा कोई सुझाव नहीं है कि किसी फर्म ने मनी लॉन्ड्रिंग रोधी नियमों का उल्लंघन किया हो। हालांकि, अमेरिकन बार एसोसिएशन के स्वैच्छिक अभ्यास संहिता की सिफारिश है कि “किसी भी समय वकील ‘पैसे को छूते हैं’ उन्हें खुद को स्रोतों की प्रामाणिकता और किसी तरह से धन के स्वामित्व के रूप में संतुष्ट करना चाहिए।” सवाल उठाए गए हैं कि क्या ये फर्म इस आचार संहिता का पालन किया।

समस्या का पैमाना यहीं नहीं रुकता। दरअसल, जनवरी 2020 में, लुआंडा लीक्स ने अंगोला में दो दशकों के अंदरूनी सौदों और सरकारी देनदारियों का खुलासा किया जो पश्चिमी वकीलों और एकाउंटेंट द्वारा सहायता प्राप्त थे। कथित तौर पर, इन सौदों ने देश के पूर्व शासक की बेटी इसाबेल डॉस सैंटोस को अनुमानित $ 2.2bn भाग्य अर्जित करने और अंगोलन राज्य की कीमत पर अफ्रीका की सबसे अमीर महिला बनने में सक्षम बनाया। एक्सपोज ने यह भी खुलासा किया कि कैसे डॉस सैंटोस ने भ्रष्टाचार का संकेत देने वाले लाल झंडे के बावजूद बीसीजी, मैकिन्से और पीडब्ल्यूसी सहित प्रतिष्ठित परामर्श फर्मों पर $ 115 मिलियन खर्च किए थे। डॉस सैंटोस सभी गलत कामों से इनकार करते हैं।

रूसी अनन्येव भाइयों ने यह भी साबित किया कि सही सलाहकारों के साथ अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणालियों में हेरफेर करना कितना आसान है। कई देशों में कई शेल कंपनियों और जेपी मॉर्गन चेस, बीएनवाई मेलन और सिटीबैंक सहित अमेरिकी बैंकों के माध्यम से होने वाले लेनदेन को शामिल करने वाली एक जटिल योजना के माध्यम से, भाइयों पर अपने स्वयं के बैंक, प्रोम्सवाज़बैंक से $ 1.6 बिलियन के गबन का आरोप लगाया गया है, जिसमें जीवन बचत शामिल है। सैकड़ों आम रूसी नागरिकों की।

2017 में भाई भाग गए, करदाताओं को लेनदारों को चुकाने के लिए लगभग $ 4bn बिल का भुगतान करने के लिए छोड़ दिया और प्रोम्सवाज़बैंक में संचालन बनाए रखने के लिए जब इसे सेंट्रल बैंक ऑफ रूस द्वारा अधिग्रहित किया गया था। दिमित्री और एलेक्सी, जो घर लौटने पर आपराधिक आरोपों का सामना करते हैं, सभी आरोपों से इनकार करते हैं और ऑस्ट्रिया, यूके और साइप्रस में बिना किसी नतीजे के काम करना जारी रखते हैं।

भाइयों की रक्षा करने वाला एक प्रमुख तत्व नागरिकता योजनाओं के लिए नकद है जो उन्हें साइप्रस और यूके में निवास सुरक्षित करने की अनुमति देता है। ऋषि सनक और प्रीति पटेल जैसे वरिष्ठ ब्रिटिश राजनेताओं और साइप्रस के वित्त मंत्री कॉन्स्टेंटिनोस पेट्रिड्स से निवास प्राप्त करने के लिए उपयोग किए गए धन की उत्पत्ति पर सवाल उठाए गए हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

इसके बजाय, भाइयों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई ने अब तक अपने पीड़ितों से चुराए गए धन को पुनः प्राप्त करने की कोशिश पर ध्यान केंद्रित किया है, जिन्होंने लंदन, नीदरलैंड और न्यूयॉर्क में मामले उठाए हैं।

दुर्भाग्य से, ट्राइडेंट ट्रस्ट जैसी मुखौटा कंपनियों के निगमनकर्ताओं के लिए धन्यवाद, जिनका भारतीय भगोड़े नीरव मोदी, अज़रबैजानी धोखेबाज जहांगीर हाजीयेव और दोषी हथियार व्यापारी सहित संदिग्ध व्यक्तियों के साथ जुड़ाव का इतिहास है।

, अनायेव्स की अपारदर्शी और जटिल कॉर्पोरेट संरचनाओं ने अधिकार क्षेत्र के प्रश्न उठाए हैं, जिसने पीड़ितों के लिए न्याय सुरक्षित करना अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण बना दिया है।

इन सभी मामलों से पता चलता है कि पेशेवर समर्थकों को विनियमित करने के लिए अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, जो अक्सर आपराधिक गतिविधियों का समर्थन या अनदेखी करने और गंदे धन के वैश्विक प्रवाह को सुविधाजनक बनाने में जानबूझकर अंधे पेशेवरों की भूमिका निभाते हैं।

यह सच है कि कई देशों में, कानून और उद्योग पर्यवेक्षी निकायों द्वारा इन समर्थकों को अपने ग्राहकों पर जांच चलाने के साथ-साथ अधिकारियों को संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। हालांकि, ऐसा लगता है कि बहुत से मामलों में लापरवाही की सजा भुगतने लायक है।

बहरहाल, ऐसा लग रहा है कि चीजें बदलने लगी हैं। इस साल जारी दो ऐतिहासिक रिपोर्टें दिखाती हैं कि वित्तीय दुरुपयोग को बढ़ावा देने के मुद्दे को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। पहला 2030 एजेंडा हासिल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय जवाबदेही, पारदर्शिता और अखंडता पर संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय पैनल से है, जिसे FACTI पैनल कहा जाता है। दूसरा एक ओईसीडी प्रकाशन है: शेल गेम को समाप्त करना: कर और सफेदपोश अपराधों को सक्षम करने वाले पेशेवरों पर नकेल कसना।

दोनों रिपोर्टों में जो स्पष्ट किया गया था, वह राजनीतिक और नागरिक समाज के लिए बैंकरों, वकीलों, लेखाकारों और अन्य वित्तीय मध्यस्थों के पेशेवर संघों पर दबाव डालने की तत्काल आवश्यकता है, जो वित्तीय अपराधों से लाभ उठाते हैं, जो सक्षम लोगों को खाते में रखने की मांग करते हैं, और मानकों पर सहमत होते हैं। इन उद्योगों के लिए।

इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि उन लोगों से निपटने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रणनीतियों और दिशानिर्देशों को लागू करने की आवश्यकता है जो दुनिया भर के अरबों लोगों से प्रणालीगत कर दुरुपयोग, भ्रष्टाचार द्वारा गरीबी में फंसे अमीर और शक्तिशाली स्पिरिट मनी की मदद करना जारी रखते हैं। , और मनी लॉन्ड्रिंग।