फ्रांस और इटली में 46 # # नेरंगेटा के खिलाफ एक हिट में गिरफ्तार

बेहतर कार्यान्वयन और सहयोग

MEPs ने सदस्य देशों में मनी-लॉन्ड्रिंग / कॉम्बेटिंग टेररिज्म फाइनेंसिंग (AML / CTF) नियमों के गलत और तीखे क्रियान्वयन को रद्द कर दिया और शून्य-सहिष्णुता दृष्टिकोण के लिए कॉल किया और सदस्य राज्यों के खिलाफ उल्लंघन की प्रक्रियाओं को राष्ट्रीय कानून में नियमों को स्थानांतरित करने में पिछड़ गए। । वे कहते हैं कि सदस्य राज्यों में न्यायिक और कानून प्रवर्तन अधिकारियों को अधिक सहयोग करना चाहिए और एक दूसरे के साथ जानकारी साझा करनी चाहिए।

संसद इस तथ्य का स्वागत करती है कि वित्तीय खुफिया इकाइयों (एफआईयू) के लिए एक समन्वय और समर्थन तंत्र बनाने का प्रस्ताव बोर्ड पर लिया गया था। यह सदस्य राज्यों को सीमा पार मामलों पर प्रासंगिक जानकारी और समर्थन कार्य तक पहुंच प्रदान करेगा

डेटा का प्रभावी उपयोग

MEPs चाहते हैं कि आयोग, यूरोपीय संघ में डेटा संरक्षण के उच्च मानकों के साथ परस्पर और उच्च गुणवत्ता वाले रजिस्टरों की स्थापना करके परम लाभकारी मालिकों की पहचान करने के लिए गुणवत्ता डेटा की निरंतर कमी को संबोधित करे। वे क्रिप्टो-परिसंपत्तियों जैसे नए और विघटनकारी बाजार क्षेत्रों को शामिल करने के लिए पर्यवेक्षित संस्थाओं के दायरे को चौड़ा करना चाहते हैं। अंत में, MEPs ने दोहराया कि गैर-सहकारी न्यायालयों और उच्च-जोखिम वाले तीसरे देशों को तत्काल ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए, जबकि स्पष्ट बेंचमार्क बनाने और उन उपक्रमों में सुधार के साथ सहयोग करना।

यूरोपीय संघ के स्तर पर घृणित प्रतिबंधों को नुकसान पहुँचाए

MEPs को फ्रीजिंग और जब्त आदेशों की पारस्परिक मान्यता को लागू करने के लिए कहते हैं। इससे आपराधिक संपत्तियां सीमाओं के पार जाने में आसानी होगी और सीमा पार से सहयोग को तेज किया जा सकेगा। इसके अलावा, वे चाहते हैं कि यूरोपीय सेंट्रल बैंक यूरो क्षेत्र में सक्रिय किसी भी बैंक के लाइसेंस को वापस लेने में सक्षम हो, जो एएमएल / सीटीएफ दायित्वों का उल्लंघन करता है, स्वतंत्र रूप से राष्ट्रीय एएमएल अधिकारियों के मूल्यांकन के।

रिज़ॉल्यूशन में, MEPs भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों को याद करते हैं, जैसे कि लुआंडा लीक्स, साथ ही अन्य रिपोर्ट किए गए घोटालों, जैसे कि सह पूर्व, पनामा पेपर्स, लक्स लीक्स और पैराडाइज पेपर्स, जो निष्पक्ष और निष्पक्ष रूप से नागरिकों के भरोसे को कम करते हैं। पारदर्शी वित्तीय और कर प्रणाली।

अंत में, वे संभावित अपराधों को उजागर करने में अंतरराष्ट्रीय खोजी पत्रकारिता और सीटी-ब्लोअर के बहुमूल्य योगदान को उजागर करते हैं। वे अधिकारियों से उन लोगों की पहचान करने का आह्वान करते हैं जिन्होंने डैफ्ने कारुआना गैलिज़िया की हत्या को उकसाया, और उन लोगों की जांच की जिनके खिलाफ धन शोधन के गंभीर आरोप अभी भी लंबित हैं।