कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 14,500 करोड़ रुपये के स्टर्लिंग बायोटेक बैंक धोखाधड़ी मामले के संबंध में पूछताछ के तीन दिनों में लगभग 128 सवाल पूछे थे।
गुरुवार को, पटेल को आठ घंटे से अधिक समय तक ग्रिल किया गया था, जबकि मंगलवार को ईडी के तीन सदस्यीय दल द्वारा उनके दिल्ली स्थित आवास पर और शनिवार को आठ घंटे तक उनसे दस घंटे से अधिक पूछताछ की गई थी।
पूछताछ के तीन दिनों के दौरान, अहमद पटेल को 26 घंटे से अधिक समय तक ग्रिल किया गया, इस दौरान उनसे गुजराती आधारित चेतन संदेसरा और नितिन सांडेसरा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े 128 सवाल पूछे गए।
पूछताछ के बाद, अहमद पटेल ने कहा, “मैंने उन सभी सवालों के जवाब दिए हैं जो मुझे उनकी संतुष्टि के लिए पूछे गए थे। उन्होंने बताया कि मेरा सवाल खत्म हो गया है। सभी सवाल आरोपों पर आधारित थे और उनके पास मेरे खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है। ”
सरकार पर निशाना साधते हुए, अहमद पटेल ने आगे कहा, “यह मेरे खिलाफ प्रतिशोध और राजनीतिक उत्पीड़न है। मैं नहीं जानता कि वे किसके दबाव में हैं [ED officials] काम कर रहे हैं।”
वित्तीय जांच एजेंसी फरार आरोपी चेतन संदेसरा और नितिन सांडेसरा के साथ पटेल के बयान को दर्ज कर रही है, जो कि पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले से बड़े नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से बड़े घोटाले के मुख्य आरोपी हैं।
सूत्रों के अनुसार अहमद पटेल ने पूछताछ के दौरान मामले में गवाहों और संदिग्धों के बयानों का सामना किया।
इंडिया टुडे को पता चला है कि पटेल से चेतन संदेसरा और नितिन संडेसरा के साथ उनके कथित संबंधों के बारे में पूछा गया था और उन आरोपों पर कहा गया था कि उनके द्वारा उनके दिल्ली स्थित निवास पर कई मौकों पर भारी मात्रा में नकदी पहुंचाई गई थी।
शनिवार को, अहमद पटेल ने आरोप लगाया था कि सरकार आर्थिक, स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा संकट का प्रबंधन करने में अपनी विफलता से ध्यान हटाने के लिए उन्हें और अन्य विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है।
“महामारी और चीन से लड़ने के बजाय, यह सरकार विपक्ष से लड़ने के लिए तैयार है। बहरहाल, हमारा विवेक स्पष्ट है। हमारे पास कुछ भी नहीं है और न ही हम सरकार की विफलताओं और उनके पिछले भ्रष्टाचार की आलोचना और पर्दाफाश करने से डरते हैं।
अधिकारियों ने कहा कि दिग्गज कांग्रेस नेता के बयान धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज किए गए हैं।
इंडिया टुडे को पता चला है कि मामले में जांच के दौरान एक प्रमुख गवाह ने चेतन संदेसरा, अहमद पटेल, उनके बेटे फैसल पटेल और दामाद इरफान सिद्दीकी के बीच संबंध का खुलासा किया था।
सैंडेसरा समूह के एक कर्मचारी सुनील यादव ने अपने बयान में आरोप लगाया था कि चेतन संदेसरा कथित तौर पर अहमद पटेल के दामाद इरफ़ान सिद्दीकी को भारी मात्रा में नकदी सौंपते थे। सुनील ने आरोप लगाया कि अहमद पटेल के आवास का इस्तेमाल बैठकों के लिए भी किया जाता था।
“चेतन संदेसरा मुख्यालय के रूप में अहमद पटेल के निवास स्थान (23, मदर टेरेसा क्रीसेंट रोड, दिल्ली) का उल्लेख करते थे। चेतन और गगन धवन अहमद पटेल के आवास पर जाते थे। वे कम से कम 25,000 बार इस पते पर गए थे। बैठकें थीं। चेतन और गगन धवन द्वारा फोन पर महाजन (अहमद पटेल के पीए) के माध्यम से तय किया गया है, “सुनील ने कथित तौर पर अपने बयान में कहा।
ईडी यह भी आरोप लगा रहा है कि सिद्दीकी ने दिल्ली के वसंत विहार में एक आवासीय संपत्ति पर कब्जा कर लिया था, जिसे सैंडेसरस ने खरीदा था।
प्रवर्तन निदेशालय ने पहले ही गुजरात स्थित फार्मास्युटिकल फर्म स्टर्लिंग बायोटेक के खिलाफ बहु-हजार करोड़ बैंक धोखाधड़ी और मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में अहमद पटेल के दामाद इरफान सिद्दीकी से पूछताछ की है।
अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल से भी इसी मामले में ईडी ने पूछताछ की थी।
सोनिया गांधी के बहुत करीबी सहयोगी अहमद पटेल गुजरात से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य हैं और भव्य पुरानी पार्टी में कोषाध्यक्ष का पद संभालते हैं।
कथित रूप से 14,500 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी को वड़ोदरा स्थित फार्मा फर्म और उसके मुख्य प्रवर्तकों – नितिन सांडेसरा, चेतन सांडेसरा और दीप्ति सेंडेसरा – ने माना है – जिनमें से सभी फरार हैं।