€ 1.4 मिलियन #VAT धोखाधड़ी जांच में #Hungary में तीन गिरफ्तार

पिछले हफ्ते, हंगेरियन नेशनल टैक्स एंड कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन (नेमज़ेटी एडो वेमहिवटल) ने एक परिष्कृत कर चोरी योजना को खोल दिया, जिसके कारण हंगेरियन राज्य के बजट में कर नुकसान में लगभग आधे बिलियन फोर्ब्स (€ 1.4 मिलियन) हो गए। इस मूल्य वर्धित कर (वैट) धोखाधड़ी योजना में शामिल होने के लिए कुल तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था।

कार्रवाई दिवस को क्रोएशियाई और स्लोवेनियाई जांचकर्ताओं द्वारा भी समर्थन किया गया था जिन्होंने हंगरी के अभियोजकों द्वारा जारी वारंट को निष्पादित किया था। 3 संदिग्धों को अब इस आपराधिक गतिविधि में शामिल होने के लिए बीस साल तक के कारावास की सजा का सामना करना पड़ता है।

सिंडिकेट ने विभिन्न देशों में फैली इस तरह की कर चोरी को सुविधाजनक बनाने के लिए एक परिष्कृत बुनियादी ढांचे का उपयोग किया। अपराधी स्लोवाकिया के फ्रंटमैन द्वारा प्रबंधित स्लोवेनियाई कंपनियों से सोयाबीन खरीदेंगे। माल को वैट का भुगतान किए बिना हंगरी में घरेलू बाजार में बेच दिया गया था। उनकी आपराधिक गतिविधि का समर्थन करने के लिए, संगठित अपराध समूह ने एक लेखा कार्यालय स्थापित किया, जिसने बैंक लेनदेन, कर रिपोर्टिंग और चालान की व्यवस्था की।

हंगेरियन ट्रेजरी को वैट का भुगतान नहीं करने से, अपराधियों को 27% मार्जिन (हंगरी में वैट दर) प्राप्त करने में सक्षम थे जो वे माल की कीमत कम करते थे; इस प्रकार, वे बहुत ही प्रतिस्पर्धी मूल्य पर सोयाबीन की पेशकश करने में सक्षम थे, अन्य आज्ञाकारी व्यापारियों पर गैरकानूनी लाभ प्राप्त कर रहे थे।

MTIC धोखाधड़ी क्या है?

MTIC कपट वैट धोखाधड़ी का एक मिश्रित रूप है जो सीमा पार लेनदेन के लिए वैट नियमों के उल्लंघन पर निर्भर करता है। एमटीआईसी स्कैमर्स वैट के भुगतान से बचने या राष्ट्रीय अधिकारियों से वैट के चुकाने का दावा करके हर साल यूरोपीय संघ में आपराधिक लाभ में € 60 बिलियन प्राप्त करते हैं।

यूरोपोल की भूमिका

यूरोपोल ने हंगरी के अधिकारियों को सभी प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय हिट का पता लगाने और रिपोर्ट करने के लिए सूचना के अंतर्राष्ट्रीय विनिमय के साथ-साथ विश्लेषणात्मक और परिचालन समर्थन के माध्यम से एक सुरक्षित नेटवर्क प्रदान करके शुरुआत से ही जांच का समर्थन किया। इसके अलावा, यूरोपोल ने खोजी टीमों के लिए एक सुरक्षित संचार और वास्तविक समय विश्लेषणात्मक सहायता प्रदान करने के लिए एक वर्चुअल कमांड पोस्ट की स्थापना की।

लापता व्यापारी इंट्रा-कम्युनिटी (MTIC) धोखाधड़ी पर यूरोपोल का विश्लेषण परियोजना सीमा पार वैट धोखाधड़ी में शामिल संगठित अपराध नेटवर्क से निपटने और पहचानने के लिए जिम्मेदार है।