अनातोली और गेब्रियल स्टेटी से कानूनी विवाद की सूचना प्राप्त करने के बाद, कज़ाखस्तान स्टेटिस की धोखाधड़ी का पर्दाफाश करने के लिए मध्यस्थता के साथ आगे बढ़ने का अनुरोध करता है, लुई ऑग लिखते हैं।
पिछले हफ्ते, कजाकिस्तान के न्याय मंत्रालय ने एक पत्र भेजा जिसमें मोल्दोवन के व्यापारियों अनातोली और गेब्रियल स्टेटी को कजाकिस्तान गणराज्य के खिलाफ अपना मामला तुरंत समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थ न्यायाधिकरण में प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।
यह पत्र स्टेटिस द्वारा 5 अगस्त को प्रकाशित कानूनी विवाद के नोटिस के जवाब में लिखा गया था, जिसमें विदेशी निवेशकों की सुरक्षा के लिए एनर्जी चार्टर ट्रीटी (ईसीटी) के तहत अपने कानूनी दायित्वों का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए कजाकिस्तान गणराज्य के खिलाफ मध्यस्थता शुरू करने की धमकी दी गई थी।
अपनी प्रतिक्रिया में, कजाकिस्तान के न्याय मंत्रालय का दावा है कि स्टेटिस के इस दावे में कोई योग्यता नहीं है कि उसने ईसीटी के तहत अपने किसी भी दायित्व का उल्लंघन किया है, और स्टेटिस को याद दिलाया कि वे वर्तमान में कजाकिस्तान गणराज्य पर कई मिलियन डॉलर का बकाया है, जो उनके पास है अब तक भुगतान नहीं।
मंत्रालय ने स्टेटिस से तीन महीने की “कूलिंग-ऑफ अवधि” की प्रतीक्षा किए बिना तुरंत मध्यस्थता शुरू करने का आह्वान किया, अन्यथा ईसीटी द्वारा आवश्यक है, यह टिप्पणी करते हुए कि उन्होंने स्टेटिस के कथित धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और के निर्विवाद सबूत के अवसर का स्वागत किया। एक स्वतंत्र मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा जांच की गई मनी लॉन्ड्रिंग।
मामले की पृष्ठभूमि
कजाकिस्तान के साथ स्टेटिस का विवाद 2010 में दायर एक मध्यस्थता दावे और 2013 में दिए गए एक बाद के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता पुरस्कार से उपजा है, जिसमें पाया गया कि कजाकिस्तान ने देश में स्टेटिस के निवेश के संबंध में अपने दायित्वों का उल्लंघन किया है – एक सत्तारूढ़ कजाकिस्तान का मानना है कि अब उनके पास है पलटने के लिए पर्याप्त सबूत
अनातोली स्टेटी और उनके बेटे गेब्रियल ने 1999 में कजाखस्तान में निवेश करना शुरू किया जब उन्होंने दो कंपनियों – टॉल्किननेफ्टेगाज़ (टीएनजी) और कज़पोलमुने (केपीएम) का अधिग्रहण किया – जिनके पास कज़ाख तेल क्षेत्रों के लिए निष्क्रिय लाइसेंस थे।
पिता और पुत्र की टीम ने दावा किया है कि उन्होंने कंपनियों में 1 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक का निवेश किया है, जो वे कहते हैं कि 2008 तक लाभदायक हो गया। लेकिन कजाकिस्तान एक अलग कहानी बताता है – एक अवैध संपत्ति अलग करना, मनी लॉन्ड्रिंग, और गलत वित्तीय विवरण।
अधिकारियों ने अंततः केपीएम और टीएनजी के लाइसेंसों को समाप्त कर दिया और उन्हें क्षय से बचाने के लिए उनकी उप-उपयोग संपत्ति को ट्रस्ट प्रबंधन में रखा। इसने स्टेटिस को एनर्जी चार्टर ट्रीटी (ईसीटी) के तहत 2010 में कजाकिस्तान के खिलाफ मध्यस्थता शुरू करने का कारण प्रदान किया।
उस समय, कजाखस्तान के पास स्टेटिस के सभी अभ्यावेदनों को खारिज करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे, और मध्यस्थ न्यायाधिकरण – स्टॉकहोम चैंबर ऑफ कॉमर्स के मध्यस्थता संस्थान के तत्वावधान में गठित – ने दिसंबर 2013 में राज्य के खिलाफ शासन किया, स्टेटिस को पुरस्कृत किया। लगभग 500 मिलियन अमरीकी डालर का मुआवजा।
हालांकि, 2015 के बाद से, स्टेटिस की धोखाधड़ी गतिविधियों को उजागर करते हुए, नए सबूत सामने आए हैं। सबसे प्रमुख उदाहरण स्टेटिस के ऑडिटर्स, केएमपीजी का अगस्त 2019 का निर्णय है, जिसमें उन्होंने कजाकिस्तान में स्टेटिस की कंपनियों के वित्तीय विवरणों के लिए जारी की गई सभी ऑडिट रिपोर्टों को अमान्य कर दिया है। कुल मिलाकर, केपीएमजी ने २००७ और २००९ के बीच स्टेटिस द्वारा नियंत्रित कंपनियों को जारी किए गए तीन साल के वित्तीय विवरणों को कवर करते हुए १८ ऑडिट रिपोर्ट को रद्द कर दिया। केपीएमजी ने यह कार्रवाई तब की जब उसने शपथ पत्र की समीक्षा की, जो कजाकिस्तान ने स्टेटिस के पूर्व सीएफओ से धोखाधड़ी के प्रमुख तत्वों की पुष्टि की। .
5 अगस्त 2021 कानूनी विवाद की सूचना
कानूनी विवाद के अपने नोटिस में, अनातोली और गेब्रियल स्टेटी ने कजाकिस्तान पर “मध्यस्थता पुरस्कार के प्रवर्तन और भुगतान से बचने के प्रयास में तुच्छ और अपमानजनक मुकदमेबाजी की अंतर्राष्ट्रीय रणनीति” को नियोजित करने का आरोप लगाया, यह तर्क देते हुए कि कजाकिस्तान में अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के अधिकारों का कोई सम्मान नहीं है। या कानून का शासन।
हालांकि, कजाकिस्तान के न्याय मंत्रालय ने नोटिस की कई विसंगतियों और गलत बयानी पर प्रकाश डाला। उदाहरण के लिए, नोटिस झूठा बयान देता है कि लक्ज़मबर्ग में अदालतों ने पुरस्कार को “सफलतापूर्वक मान्यता दी” जब वास्तव में, 11 फरवरी 2021 को लक्ज़मबर्ग (कोर्ट ऑफ़ कैसेशन) की सर्वोच्च अदालत ने इस तरह की मान्यता को रद्द कर दिया और अमान्य कर दिया।
मंत्रालय ने यह भी बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता निवेश विवादों को हल करने का कजाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड स्टेटिस के इस आरोप के विपरीत है कि गणतंत्र में कानून के शासन का कोई सम्मान नहीं है। 1991 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से, कजाकिस्तान के खिलाफ केवल 19 मामले लाए गए और निष्कर्ष निकाले गए, जिनमें से सभी को या तो जीत लिया गया है या एक को छोड़कर सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाया गया है – स्टेटी मामला – जिसे कजाकिस्तान का तर्क है कि पहले स्टेटी के आपराधिक आचरण के आधार पर चुनौती दी जानी चाहिए। , ईसीटी पंचाट के दौरान और बाद में।
इसके अलावा, स्टेटिस पर कजाकिस्तान का कई मिलियन डॉलर का बकाया है जिसे वे चुकाने में विफल रहे हैं। कजाखस्तान ने विभिन्न न्यायालयों में स्टेटिस के खिलाफ कई कानूनी जीत हासिल की हैं, लेकिन स्टेटिस ने भुगतान नहीं किया है। इसमें इंग्लैंड और स्वीडन में अदालती फैसले शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, जिसमें अदालतों ने स्टेटिस को कजाकिस्तान को लाखों डॉलर की कानूनी फीस और खर्चों की भरपाई करने का आदेश दिया है।
इस कानूनी विवाद से निराश – जो अब दस वर्षों से अधिक समय से चल रहा है – स्टेटी के कानूनी विवाद के नोटिस पर मंत्रालय की प्रतिक्रिया ने उन्हें मध्यस्थता के साथ आगे बढ़ने के लिए कहा, क्योंकि राज्य को विश्वास है कि उसके पास अपने सभी को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। कार्रवाई वैध है और यह कि स्टेटिस हैं, कजाकिस्तान नहीं, जो आपराधिक आचरण में लिप्त हैं।
इसके बावजूद, कजाकिस्तान का न्याय मंत्रालय आशावादी नहीं है कि स्टेटिस मध्यस्थता की अपनी धमकियों का पालन करेंगे।
स्टेटिस के पास पहले कजाकिस्तान के धोखाधड़ी के आरोपों पर अंग्रेजी उच्च न्यायालय के सामने विवाद करने का अवसर था, लेकिन उन्होंने अपना दावा वापस लेने के बजाय चुना। मामले की अध्यक्षता करने वाले श्री जस्टिस नोल्स ने फैसला सुनाया कि प्रथम दृष्टया सबूत, जो मूल 2013 मध्यस्थता के दौरान उपलब्ध नहीं था, यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त था कि मध्यस्थ पुरस्कार धोखाधड़ी द्वारा प्राप्त किया गया था। 2018 में परीक्षण में इन निष्कर्षों का खंडन करने के प्रयास के बजाय, स्टेटिस ने अपना दावा वापस ले लिया, यूके में 2013 के मध्यस्थता पुरस्कार को फिर से लागू करने का प्रयास नहीं करने और कजाकिस्तान की कानूनी फीस का भुगतान करने के लिए स्वीकार करने का वचन दिया।
कजाकिस्तान के न्याय मंत्रालय का मानना है कि यह इस बात का सबूत है कि स्टेटिस जानते हैं कि उनके खिलाफ धोखाधड़ी के सबूत अकाट्य हैं और इसलिए, नई कार्यवाही में जाने से बचेंगे। कानूनी विवाद के नवीनतम नोटिस को कजाकिस्तान की प्रतिष्ठा को डराने और नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार किए गए एक खाली खतरे के रूप में देखा जाता है।