नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन ने 2019 और 2020 के लिए वित्तीय कंपनी एफसी लेओगमिंग पे एलएलसी का ऑडिट किया, जो अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्रणाली लियो के ब्रांड का मालिक है, एक गैर-बैंक वित्तीय संस्थान जिसे नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन द्वारा राष्ट्रीय में फंड ट्रांसफर करने के लिए लाइसेंस दिया गया है। बिना खाता खोले मुद्रा। नियामक के अनुसार, कंपनी NBU को सभी वित्तीय लेनदेन पर विश्वसनीय जानकारी प्रदान नहीं करती है, लेखन खोजी पत्रकार कोंगोव वेलीचको.
ऑडिट परिणामों के अनुसार, अकेले मई-दिसंबर 2020 में, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली “लियो” के प्रतिभागियों ने “स्पोर्ट्स पोकर और ई-स्पोर्ट्स टूर्नामेंट” सेवा के लिए 462 मिलियन UAH से अधिक की राशि में वित्तीय हस्तांतरण किया। इन फंडों का बड़ा हिस्सा (56.6%) Digispace LLC (निरीक्षण के समय अवैध ऑनलाइन कैसीनो Cosmolot ब्रांड की ओर से) और Redsin LLC (अवैध ऑनलाइन कैसीनो 1xbet ब्रांड की ओर से) के खातों में गया।
इसके अलावा, नियामक ने गलत कोडिंग का पता लगाया: LLC FC “LEOGAMING PAY” के संसाधनों पर भुगतान कार्ड धारकों द्वारा शुरू किए गए वीज़ा और मास्टरकार्ड का उपयोग करने वाले 90% से अधिक वित्तीय लेनदेन को उच्च-जोखिम वाले व्यापारी श्रेणी कोड 7994 – वीडियो गेम के रूप में सौंपा गया है, जिसका उपयोग किया जाता है अवैध जुआ से पैसे को वैध बनाना.
कानूनी संस्थाओं के राज्य रजिस्टर के अनुसार, Digispace LLC और Redsin LLC ने कभी भी स्पोर्ट्स पोकर और ईस्पोर्ट्स टूर्नामेंट का आयोजन नहीं किया है। इसके बजाय, उन्होंने अपने पंजीकरण दस्तावेज़ों में एक अलग व्यावसायिक प्रोफ़ाइल दर्ज की – “कंप्यूटर थोक”।
| सेवा प्रदाता | प्राप्त धनराशि की राशि, UAH मिलियन * | निधि की कुल राशि का % |
| एलएलसी “डिजिस्पेस” | २५४,२ | 55 |
| व्हाइटहॉल एलएलसी | 65,7 | १४,२ |
| मेलब्रॉन एलएलसी | 80,6 | 10,4 |
| विम्स एलएलसी | २६,९ | 5,8 |
| सेलियोस एलएलसी | २६,६ | 5,7 |
| रेड्सिन एलएलसी | 7,4 | 1,6 |
| न्यूरॉन गोल्ड एलएलसी | 0,0495 | ०,०००१ |
| स्पष्टता व्यापार एलएलसी | 0,3441 | ०,०००७ |
*14 मई, 2020 से 10 दिसंबर, 2020 तक की अवधि के लिए
हालांकि, यूक्रेन के युवा और खेल मंत्रालय के अनुसार, “स्पोर्ट्स पोकर” के खेल में खेल प्रतियोगिताओं के नियमों के अनुसार, ऑनलाइन टूर्नामेंट बिल्कुल भी प्रदान नहीं किए जाते हैं। और 2020 के लिए यूक्रेन की शारीरिक संस्कृति और खेल गतिविधियों की एकीकृत योजना के अनुसार, खेल “स्पोर्ट्स पोकर” के क्षेत्र में, पोकर टूर्नामेंट केवल 26 जनवरी से 3 फरवरी तक ऑफ़लाइन आयोजित किए गए थे।
उसी समय, “स्पोर्ट्स पोकर और ई-स्पोर्ट्स टूर्नामेंट” के उद्देश्य से भुगतान पूरे 2020 में एफसी लियोगेमिंग पे के माध्यम से प्राप्त हुए थे।
धन का हस्तांतरण छह अधिग्रहण करने वाले बैंकों द्वारा किया गया था, जिसे वित्तीय लेनदेन के दौरान गलत कोडिंग योजना (बैंकिंग अधिग्रहण नेटवर्क में एक अलग प्रकार की धोखाधड़ी, जिसमें भुगतान के उद्देश्य को प्रतिस्थापित करना शामिल है) की रोकथाम को नियंत्रित करना चाहिए।
एनबीयू के अनुसार, एफसी एफसी “लियोगेमिंग पे” द्वारा वीज़ा और मास्टरकार्ड कार्ड से किए गए धन के हस्तांतरण के लिए 89% वित्तीय लेनदेन अधिग्रहण बैंक “कॉनकॉर्ड बैंक” के माध्यम से किए गए थे।
| बैंक प्राप्त करें | लेन-देन की राशि, UAH * | लेनदेन की कुल राशि का % |
| सामंजस्य | 695736125 | 89,84 |
| ओशादबैंक | 55176141 | 7,12 |
| निजी | ११९८४०१४ | 1,54 |
| आईबॉक्स | १११९२८४५ | 1,44 |
| टैक्सोमबैंक | 310605 | 0,06 |
| संपूर्ण | ७७४३९९७३२ | 100 |
* 1 दिसंबर 2019 से 10 दिसंबर 2020 की अवधि के लिए
एफसी लेओगमिंग पे एलएलसी के मालिक एलोना शेवत्सोवा हैं, जो राष्ट्रीय पुलिस येवेन शेवत्सोव के मुख्य जांच विभाग के उप प्रमुख की पत्नी हैं।
एसबीयू के अनुसार, एलोना शेवत्सोवा की कंपनियां कथित रूप से “आपराधिक आय को लूटने और विदेशों में गंदे धन को अपतटीय कंपनियों के खातों में स्थानांतरित करने” की योजना में शामिल हैं। शेवत्सोव की कंपनियों से जुड़े आपराधिक मामलों की अभी भी यूक्रेनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जांच की जा रही है।
वे जॉर्जियाई मैक्स एक्सप्रेस लिमिटेड के माध्यम से यूरोपीय संघ में कंपनियों के साथ भी काम करते हैं (जो जॉर्जिया के एक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान शेवत्सोवा द्वारा नियंत्रित है, जिसे नेशनल बैंक ऑफ जॉर्जिया द्वारा भुगतान सेवा प्रदाता संख्या 0078-2904 दिनांक 3 अगस्त, 2018 के रूप में लाइसेंस प्राप्त है। )
कंपनी विदेशी और स्थानीय ग्राहकों के लिए मनी ट्रांसफर सेवाएं प्रदान करती है। इसका खाता दो EMI (इलेक्ट्रॉनिक मनी इंस्टीट्यूशंस) में खोला जाता है, उनमें से एक Paysend PLC है – यूके FCA के साथ पंजीकृत एक अधिकृत इलेक्ट्रॉनिक मनी संस्थान।
भुगतान प्रणाली लियो कथित तौर पर मैक्स एक्सप्रेस लिमिटेड के माध्यम से व्यक्तियों के पक्ष में धन हस्तांतरण के रूप में सट्टेबाजी और अवैध जुए के पक्ष में भुगतान संसाधित करती है। इसके अलावा, मैक्स एक्सप्रेस भुगतान सेवाओं के समझौते का उपयोग करता है जो अंतिम प्राप्तकर्ताओं को पैसा भेजता है: कैसीनो और सट्टेबाजी परियोजनाएं।
यूक्रेन या किसी अन्य देश में अवैध व्यापार, या मनी लॉन्ड्रिंग योजना, शून्य में मौजूद नहीं हो सकती। इसके लिए सर्कुलर ब्लाइंडनेस, या श्रृंखला में सभी प्रतिभागियों की साजिश की आवश्यकता होती है: भुगतान प्रणाली, बैंक, नियामक और कानून प्रवर्तन जो रुचि रखते हैं और अवैध जुआ विकसित करने में शामिल हैं।
यूक्रेन भ्रष्ट देशों की श्रेणी में अग्रणी है और, इसके अलावा, खोजी पत्रकार कीचड़ उछालने के आरोपों के तहत दिखाई दिए जो धमकियों और बड़े पैमाने पर मुकदमों से भरे हुए हैं। इस लेखक के पास सहायक सामग्री भी है जो आरोप लगाती है कि इस तरह के सूचना हमलों का आयोजन FC Leogaming Pay, LLC के लाभार्थी और IBOX बैंक की सह-मालिक अलीना शेवत्सोवा और उनके पति द्वारा किया जाता है।
ए के बारे मेंयूथोर: हुसोव वेलीचको एक पेशेवर पत्रकार हैं, जो कीव शेवचेंको राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के पत्रकारिता संस्थान से स्नातक हैं। 2010 से खोजी पत्रकारिता में शामिल है। फ्रीलांसर, TEXTY.org.ua, LIGA.net, Slovo i Dilo, Mind.ua के साथ सहयोग करता है। खोजी पत्रकार OCCRP और N-ost के अंतर्राष्ट्रीय संघ के सदस्य। जांच के लिए पसंदीदा क्षेत्र: हाइब्रिड युद्ध, पारिस्थितिकी, सार्वजनिक वित्त।
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