राष्ट्रपति टोकेव अंतरराष्ट्रीय ऋण वास्तुकला और तरलता पर उच्च-स्तरीय बैठक में भूमिहीन देशों की ओर से बोलते हैं

एक अंग्रेजी उच्च न्यायालय के फैसले ने मोल्दोवन के व्यवसायियों अनातोली और गेब्रियल स्टैटि को निर्णायक झटका दिया है। इससे पहले, एक ही अदालत में एक अलग न्यायाधीश ने कहा कि सबूत थे कि व्यापारियों ने धोखाधड़ी के माध्यम से मध्यस्थता जीती। इंग्लिश हाईकोर्ट ने आदेश दिया, गुरुवार 11 मार्च को, स्टैटिबोवैन व्यवसायियों द्वारा फीस के अवार्ड को पलटने के प्रयास को अस्वीकार करते हुए स्टैटिस्टिक बिजनेस ग्रुप ने कजाकिस्तान गणराज्य और नेशनल बैंक ऑफ कजाकिस्तान को $ 3.7 मिलियन का भुगतान किया।, कॉलिन स्टीवंस लिखते हैं।

यह अंग्रेजी उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही का समापन करता है जिसमें स्टेटी पार्टियां सभी चरणों में असफल रही थीं और जो कि कजाकिस्तान (“पुरस्कार”) के खिलाफ प्राप्त एक मध्यस्थ पुरस्कार को लागू करने के लिए स्टेटी पार्टियों के चल रहे प्रयासों से संबंधित थीं।

2014 में, स्टेटी पार्टियों ने ए पक्षपातवाला अंग्रेजी उच्च न्यायालय के आदेश ने उन्हें कजाकिस्तान द्वारा उठाए गए किसी भी अवार्ड विषय को लागू करने की अनुमति दी। 6 जून 2017 को इंग्लिश हाई कोर्ट में मिस्टर जस्टिस नोल्स ने पाया कि “पर्याप्त प्राइमा फेशियल केस है कि यह पुरस्कार धोखाधड़ी के लिए प्राप्त किया गया था”। मिस्टर जस्टिस नोल्स ने धोखाधड़ी के मुद्दे पर पूरे 2-सप्ताह का परीक्षण करने का आदेश दिया, जिसे स्टेटी पार्टियों ने अंग्रेजी कार्यवाही समाप्त करके टाल दिया। ऐसा करते हुए, स्टेटी पार्टियों ने अंग्रेजी अदालत को बताया कि उनके पास धोखाधड़ी के मुकदमे में भाग लेने के लिए धन की कमी है।

विरोधाभासी रूप से, स्टेटी पार्टियों ने तब छह अन्य न्यायालयों में कई नई अदालतों की कार्यवाही शुरू की, जिसके लिए उन्होंने कई स्थानीय वकील को निर्देश दिए और महत्वपूर्ण कानूनी खर्च किए। अंत में, स्टेटी पार्टियों को इंग्लैंड में अपील पर कार्यवाही के अपने प्रयास को समाप्त करने की अनुमति दी गई, लेकिन केवल कठोर परिस्थितियों पर: उन्हें अपने पूर्व के प्रवर्तन आदेश को अलग रखने के लिए सहमत होना पड़ा, इंग्लैंड में फिर से पुरस्कार लागू करने की मांग नहीं की। , और कजाकिस्तान को उसकी मुकदमेबाजी की लागत की भरपाई के लिए दायित्व स्वीकार करते हैं।

स्टेटी पार्टियां अन्य न्यायालयों में बदल गईं, जहां किंग एंड स्पेलिंग इंटरनेशनल एलएलपी (किंग एंड स्पालडिंग) द्वारा समन्वित, उन्होंने प्रवर्तन कार्यवाही शुरू की और संलग्नक प्राप्त किए। बेल्जियम में स्टेटी पार्टियों ने बैंक ऑफ न्यू यॉर्क मेलॉन (BNYM) द्वारा आयोजित NBK की संपत्ति का एक फ्रीज प्राप्त किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कजाकिस्तान और न ही NBK ने ऐसी संपत्ति के संबंध में BNYM के खिलाफ दावा किया था। स्टेटी पार्टीज़ के वकील ने बीएनवाईएम को लिखा कि “… हमारे पास उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि बीएनवाई मेलन ने कजाकिस्तान गणराज्य के साथ एक वैश्विक हिरासत समझौते में प्रवेश किया है …”। स्टडी पार्टियों द्वारा संदर्भित ग्लोबल कस्टडी एग्रीमेंट (जीसीए) बीएनवाईएम और एनबीके के बीच बीएनवाईएम लंदन शाखा द्वारा हिरासत में रखी गई संपत्ति से संबंधित एक अनुबंध है, जो अंग्रेजी कानून द्वारा शासित है और किसी भी विवाद को हल करने के लिए अंग्रेजी अदालतों द्वारा प्रदान किया जाता है।

इसलिए बेल्जियम की अदालत ने जीसीएएम के खिलाफ अंग्रेजी अदालत में रखी गई संपत्ति के संबंध में बीएनवाईएम के खिलाफ दावा करने वाले इस प्रश्न को संदर्भित किया, जिसके परिणामस्वरूप अब डिफ़ॉल्ट कार्यवाही आदेश द्वारा संपन्न होने वाली कार्यवाही हुई। स्टेटी पार्टियों ने दिसंबर 2018 में अंग्रेजी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के लिए अपनी चुनौती खो दी।

अप्रैल 2020 में, मिस्टी पार्टियां मेरिट में हार गईं, जब मिस्टर जस्टिस टीरे अंतर आलिया ने पाया कि “[t]बीसीवाईएम लंदन द्वारा जीसीए के तहत देय दायित्वों का एनबीके (और कजाकिस्तान) के लिए पूरी तरह से बकाया है ”। जैसा कि आज के निर्णय में कहा गया है: “स्टेटी पार्टियों ने उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने की मांग की, लेकिन ऐसा करने में असफल रहे और इसके कारण 4 दिसंबर 2018 को आदेश दिया गया। स्टेटी पार्टियां उच्च न्यायालय की कार्यवाही में स्वयं भी असफल रहीं और थीं दावेदारों को भुगतान करने की आवश्यकता [Kazakhstan and NBK] लागत … “

अंग्रेजी कार्यवाही खो जाने के बाद, स्टेटी पार्टियों को लागत का भुगतान करने का आदेश दिया गया था, लेकिन ऐसा करने में विफल रहे। दिसंबर 2020 में जब उनके वकील किंग एंड स्पाल्डिंग को सूचित किया गया था कि वे प्रतिक्रिया करने में विफल रहे हैं, कजाकिस्तान और NBK के साथ संलग्न करने के लिए स्टेटी पार्टियों की विफलता के बाद, ROK और NBK अपनी लागतों की विस्तृत मूल्यांकन कार्यवाही शुरू कर रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप डिफ़ॉल्ट रूप से आदेश दिया जा रहा था जवाब देने के लिए उनके 21 दिनों के बाद 6 जनवरी 2021 को बनाया गया था। वे अब डिफ़ॉल्ट लागत आदेश को अलग करने के अपने प्रयास पर भी हार गए हैं।

कजाखस्तान के न्याय मंत्री, मारत बेकेटायेव ने इस निर्णय का स्वागत किया: “हम अंग्रेजी न्यायालय द्वारा जारी लागत आदेशों को लागू करने के लिए आवश्यक सभी कदम उठाते रहेंगे और हम अन्य क्षेत्रों में स्टेटिस की प्रवर्तन कार्यवाही का विरोध करना जारी रखेंगे। अग्रणी विशेषज्ञों ने तथ्यों का विश्लेषण किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पुरस्कार धोखाधड़ी द्वारा प्राप्त किया गया था और स्टेटिस का प्रवर्तन अभियान गैरकानूनी और अनैतिक है। “

‘इससे ​​अच्छी पढाई नहीं होती‘

अपने गवाह के बयान में किंग एंड स्पाल्डिंग पार्टनर एगिसे दझाजोयान का वर्णन है कि लागत वकीलों को निर्देश देने के लिए उन्हें दो सप्ताह का समय लगा और पूरी फाइल को स्थानांतरित करने के लिए एक दो सप्ताह का समय: “मेरी फर्म को दो सप्ताह का समय लगा या मैं उसकी प्रति के हस्तांतरण की व्यवस्था कर सका। आवश्यक .pst प्रारूप (…) के साथ संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डेटा सेट / फ़ाइल जिसे साझा किया गया था [the cost lawyers] 4 फरवरी 2021 को। मेरी कंपनी के डायरेक्टर ऑफ रिकॉर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन गवर्नेंस से मेरी आंतरिक डेटा गोपनीयता संरक्षण नीतियों के प्रकाश में इस प्रकार के डेटा को साझा करने और साझा करने से संबंधित कुछ आंतरिक अनुमोदन प्राप्त करने और प्राप्त करने की आवश्यकता के पीछे थोड़ी देरी का कारण था। और प्रक्रियाएँ। ”

अपने फैसले में, कॉस्ट जज रोवले ने गवाह के बयान के इस हिस्से को पुन: पेश किया और पाया कि “यह अच्छी रीडिंग नहीं करता है”। वह कहता है: “आउटलुक में ईमेल के लिए एक सामान्य प्रारूप क्या है में एक डेटा फ़ाइल का उत्पादन करने के लिए (आगे) पखवाड़े लेना आश्चर्यजनक है। इसे “थोड़ी देरी” के रूप में वर्णित करना व्यंजनापूर्ण है और वहाँ देरी के लिए आंतरिक शासन का मुद्दा होने के कारण दिए गए दोनों आश्चर्य और अप्रतिष्ठित हैं। ऐसी परिस्थितियों में जहां कुछ आलोचना करते हैं [King & Spalding] लगाया जा सकता है – क्योंकि यह हमेशा एक संभावना है जहां एक डिफ़ॉल्ट निर्णय दर्ज किया गया है – यह सोचा जा सकता है कि किसी भी आवश्यक आंतरिक अनुमोदन को प्राथमिकता दी जाएगी। ” वह आगे पाता है: “मेरे फैसले में, स्टेटी पार्टियां पर्याप्त तत्परता के साथ कार्य करने में विफल रही हैं …”। कानूनी परीक्षण लागू करने से लागत न्यायाधीश रोले को पता चलता है कि “[t]यहाँ मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि विवाद के बिंदुओं के लिए समय सीमा का पालन करने में विफलता नियमों का एक गंभीर उल्लंघन है … “और यह”[t]यहाँ उल्लंघन के लिए कोई अच्छी व्याख्या नहीं है। ”

आरओके और एनबीके के लिए दावे का संचालन करने वाली साझेदार फियोना गिललेट ने कहा: “जैसा कि मिस्टर जस्टिस टेरे द्वारा मान्यता प्राप्त लागत आदेश में किया गया था, जो कि 22 अप्रैल 2020 को प्राप्त की गई योग्यता पर उनके निर्णय के बाद और जैसा कि न्यायालय द्वारा अपील करने से इनकार किया गया था। लागत आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति के लिए स्टेटी का आवेदन, मेरे ग्राहक समग्र सफल पक्ष थे और स्टेटी असफल। यूएस $ 3.7 मीटर से अधिक की राशि के लिए डिफ़ॉल्ट लागत प्रमाण पत्र खड़ा है और मेरे ग्राहक स्टैटिस से उनकी महत्वपूर्ण कानूनी लागतों को वसूलने के लिए अपने सभी अधिकारों का पालन करना जारी रखेंगे। ”

स्टेटिस के लिए एक और नुकसान

लंदन में एक खाते पर BNYM द्वारा रखी गई नकदी के रूप में NBK की संपत्ति की कुर्की वर्तमान में बेल्जियम की दो कार्यवाही में समीक्षाधीन है। 17 नवंबर 2020 को, ब्रसेल्स कोर्ट ऑफ अपील द्वारा कजाकिस्तान के बेल्जियम के बाहरी फैसले के खिलाफ अपील को भी बरकरार रखा गया, जिसका प्रभावी रूप से मतलब है कि कजाकिस्तान के धोखाधड़ी के मामले को फिर से खोला जाएगा।

जैसा कि पहले बताया गया है, 11 फरवरी 2021 कोलक्समबर्ग कोर्ट ऑफ कसाशन ने लक्समबर्ग कोर्ट ऑफ अपील के फैसले को पूरी तरह से कजाकिस्तान के खिलाफ अवार्ड देने की घोषणा की। कोर्ट ऑफ कसेशन ने फैसला किया कि अपील अदालत के फैसले ने उचित प्रक्रिया का उल्लंघन किया, क्योंकि इसने अपने फैसले में भरोसा करते हुए केपीएमजी से महत्वपूर्ण सबूतों के प्रवेश की अनुमति नहीं दी। मामले की सुनवाई अब लक्समबर्ग कोर्ट ऑफ अपील के एक अलग चैंबर द्वारा की जाएगी।

इसके अलावा, एक और के माध्यम से ऐतिहासिक निर्णय 8 जनवरी 2021 को, लक्समबर्ग जिला अदालत ने लक्ज़मबर्ग कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ स्टेटी पार्टीज़ के खिलाफ कजाकिस्तान गणराज्य द्वारा दायर आपराधिक शिकायत की गंभीरता को पहचान लिया, और आपराधिक प्रक्रिया तक पुरस्कार के तहत स्टेटी पार्टियों के शीर्षक की मान्यता पर रोक लगा दी। अंत हो जाता है। स्टैटिसी पार्टियों की धोखाधड़ी और कजाकिस्तान द्वारा प्रस्तुत विभिन्न विशेषज्ञ राय के साक्ष्य की समीक्षा करने के बाद, जिला अदालत ने पाया कि कजाकिस्तान के धोखाधड़ी के मामले के लिए पर्याप्त सांठगांठ है और कजाकिस्तान के मध्यस्थता पुरस्कार के तहत स्टेटी के कथित नागरिक दावों। लक्समबर्ग कोर्ट ऑफ कैसैशन के उपर्युक्त चर्चा के साथ, लक्ज़मबर्ग में पुरस्कार के तहत स्टेटी पार्टियों की कथित उपाधि पूरी तरह से आधार के बिना है।

इसके अलावा, 12 दिसंबर 2020 को, डच सुप्रीम कोर्ट ने नीदरलैंड्स में साम्रुक-काज़्याना सॉवरिन वेल्थ फंड की संपत्ति की कुर्की से संबंधित सारांश कार्यवाही में एम्स्टर्डम कोर्ट ऑफ़ अपील के फैसले को रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑन ज्यूरिस्डल इम्युनिटीज़ ऑफ स्टेट्स एंड द स्टेट्स प्रॉपर्टी पर अपने फैसले के आधार पर यह पाया कि सम्रुक-काज़्याना की संपत्तियों की संप्रभु प्रतिरक्षा असंतुष्ट नहीं है।

इससे पहले पिछले साल, स्वीडिश Svea कोर्ट ऑफ अपील ने भी संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर अपना फैसला सुनाया, जबकि पाया गया कि स्टेटी द्वारा NBK की संपत्ति का लगाव सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय कानून दायित्वों के अनुपालन से संबंधित नहीं है, जो कि केंद्रीय बैंकों की संपत्ति से निष्पादन से संबंधित है।

विशेषज्ञ की राय

स्टैटिनी पार्टियों के अवैध आचरण और धोखाधड़ी की योजनाओं की पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में दो प्रमुख विशेषज्ञों, प्रोफेसर जॉर्ज बर्मन और प्रोफेसर कैथरीन रोजर्स की स्वतंत्र कानूनी राय से भी की गई है।

प्रोफेसर जॉर्ज बर्मन ने प्रदान किया स्वतंत्र रायसंपूर्ण तथ्यात्मक पृष्ठभूमि का विश्लेषण करना और स्टेटी विवाद में पार्टियों के आचरण के कानूनी निहितार्थों का निर्धारण करना। प्रोफेसर बर्मन कई निष्कर्षों पर आए, जिसमें पाया गया कि स्टेटी पार्टियों ने अपने कपटपूर्ण तंत्र को एक “भ्रामक कॉर्पोरेट संरचना” और “बेशर्म कंपनियों” के माध्यम से संचालित किया, जिसके द्वारा स्टैटिस “दूसरों की कीमत पर खुद को समृद्ध” करने में सक्षम थे। । विशेषज्ञ ने यह भी निर्धारित किया कि “[t]उन्होंने स्टेटिस के कदाचार को पूरी तरह से मध्यस्थता की वैधता से समझौता किया और परिणामस्वरूप पुरस्कार, दोनों देयता और क्षति के रूप में, “सवाल में पुरस्कार” सकल छल का एक उत्पाद बना [which] न्यूयॉर्क कन्वेंशन के तहत मान्यता या प्रवर्तन के योग्य नहीं है ”। प्रोफेसर बर्मन की राय में, स्टेटिस का धोखाधड़ी धोखाधड़ी कजाख संचालन, पंचाट या पुरस्कार के बाद की कार्यवाही के साथ समाप्त नहीं हुआ। यह विभिन्न अदालतों में लंबित कार्यों में चल रही गलत बयानी से आज भी जारी है। ”

प्रोफेसर कैथरीन रोजर्स भी की समीक्षा की के तथ्यों, मुख्य रूप से के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित अगस्त 2019 में केपीएमजी स्टेटी पार्टियों द्वारा जारी वित्तीय विवरणों के लिए अपनी सभी ऑडिट रिपोर्ट को वापस लेने का असाधारण कदम उठाते हुए। प्रोफ़ेसर रोजर्स ने पाया कि “न्यायाधिकरण का निर्णय Stat बनाने से स्टेटी पार्टीज़ के स्वयं के स्वतंत्र पेशेवर ऑडिटरों के निर्धारण से प्रभावित हुआ होगा कि उनके वित्तीय पूरी तरह से अविश्वसनीय थे और भौतिक गलतफहमी या चूक के माध्यम से खरीदे गए थे।” विशेषज्ञ का यह भी मानना ​​है कि “इस नए साक्ष्य ने स्वतंत्र चिंताएँ खड़ी कर दी होंगी कि स्टेटी पार्टियां अंतर्निहित धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार में लगी थीं, जो उन्हें निवेश मध्यस्थता में दावे लाने से पूरी तरह से रोकना चाहिए।”