यूरोप में ब्राजील से कोकीन की नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई में 40 से अधिक गिरफ्तार

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रूसी आयरिश बिज़नेस काउंसिल ने रूसी व्यवसायी श्री सर्गेई गोयवाडिन और उनके करीबी सहयोगी श्री इलदार समीयेव की कथित अवैध गतिविधियों की व्यापक जाँच शुरू की है।

ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और रूस में काम कर रही कंपनियों को एकजुट करने वाली परिषद ने HSBC और ब्रिटेन में कई अन्य वित्तीय संस्थानों को एक पत्र भेजकर जानकारी दी है कि बैंकों को श्री सर्गेई गोविदीन के बारे में जानकारी हो सकती है। यह आरोप लगाता है कि वह और श्री सामीयेव दोनों स्पष्ट रूप से यूके लॉ सिस्टम और एचएसबीसी के यूके कार्यालयों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अवैध उद्देश्यों में शामिल थे। परिषद श्री गोवदीन और श्री संजीव द्वारा धोखाधड़ी के संभावित कृत्यों की जांच करने के लिए कहती है। यह जानकारी इसकी आपराधिक पृष्ठभूमि के कारण विचार और संभावित प्रतिक्रिया के लिए यूएस आंतरिक राजस्व सेवा को भी भेजी गई थी। ऐसे संकेत हैं कि दोनों अपनी अवैध गतिविधियों के लिए अमेरिकी मौद्रिक तंत्र का उपयोग कर रहे हैं। इन पत्रों की पूरी प्रतियां इस लेख के पैर में पढ़ी जा सकती हैं, जबकि कई कानूनी कागजात यूरोपीय संघ के रिपोर्टर के कब्जे में हैं।

सर्गेई गोव्यादीन की कहानी पूर्वी यूरोप के अन्य कुख्यात “नए धन” के साथ आम है, जिनके पास एक आपराधिक आपराधिक पोर्टफोलियो है।

सर्गेई गोविदीन

सर्गेई गोविदीन

संभवतः एक समृद्ध अचल संपत्ति व्यवसायी और डेवलपर, सर्गेई गोवेदिन रूसी मीडिया में मास्को में शानदार जिलों में कुलीन संपत्ति और अपार्टमेंट बेचने पर धोखाधड़ी और अन्य आपराधिक घटनाओं से संबंधित कई आपराधिक मामलों में शामिल होने के रूप में आरोपित हैं। रूस में समाचार पत्रों ने श्री गोवददीन को कई पुलिस अधिकारियों के साथ भ्रष्ट संबंधों का आरोप लगाते हुए एक “छाया प्रभावित” कहा।

इल्दार सामियेव के साथ, श्री गोव्यादीन लंबे समय तक रूसी अपराधी के रूप में एक निंदनीय व्यक्ति के रूप में चित्रित हुए हैं, मुख्य रूप से मॉस्को और इसके उपनगरों में शानदार जिलों में निजी संपत्ति और लक्ज़े अपार्टमेंट के साथ धोखाधड़ी वाले सौदों में पाया गया है। 2015 में, गोविदीन को टैब्लॉयड प्रेस द्वारा “सफल करोड़पति” के रूप में “ताज पहनाया” गया। उस समय तक उनका विवाह सौंदर्य प्रतियोगिता – मिस रूस में हुआ था। हालांकि, उनका नाम मीडिया द्वारा समय-समय पर प्रकाशित धोखेबाजों और भ्रष्ट अधिकारियों की सूचियों में बना हुआ है।

उनके अनुसार, गोविददीन और समीव अन्य लोगों को बदनाम करते हैं जो उनके साझेदार हैं, ताकि उनके कथित अवैध लेनदेन को सही ठहराया जा सके। मॉस्को में, डेवलपर अल्बर्ट ख़ुदोयान के मामले में एक उच्च-प्रोफ़ाइल परीक्षण लंबे समय से चल रहा है, जिस पर गोविददीन और सैमिएव ने धोखाधड़ी और धोखे का आरोप लगाया था। परिणामस्वरूप, व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनका मामला अतिरिक्त रूप से जांच के हिस्से पर उल्लंघन के कारण जाना गया। कुछ भ्रष्ट कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने मीडिया के अनुसार उसकी गिरफ्तारी से लाभ उठाने की कोशिश की।

रूसी व्यवसाय लोकपाल बोरिस टिटोव ने पहले ही खुदोयान का बचाव किया है। हालांकि, उसके खिलाफ प्रक्रिया जारी है। खुदोईन दिल की बीमारी से पीड़ित हैं।

गोविदीन और सामीयेव की कथित अवैध गतिविधियों का लंबा इतिहास रहा है।

इल्दर समीव

इल्दर समीव

उदाहरण के लिए, इलदार समीव के साथ, गोविददीन पर आरोप है कि उसने रूसी सिज़ेक बैंक से धन की निकासी में भाग लिया था। उस पर मास्को के खमोविकी जिले में कुलीन नाइट्सब्रिज आवासीय परिसर में अपार्टमेंट के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है, साथ ही साथ कई अन्य कहानियां भी हैं।

उदाहरण के लिए, 2014 में, गोविददीन के स्वामित्व वाली ऑप्टिमा संपत्ति प्रबंधन एलएलसी ने राज्य के स्वामित्व वाले सिवाज़ बैंक से $ 95 मिलियन का ऋण लिया और खमोविकी में निर्माणाधीन कुलीन नाइट्सब्रिज आवासीय परिसर में 22 अपार्टमेंट खरीदने के लिए धन का उपयोग किया। इस कंपनी का नियंत्रण सर्गेई गॉयादीन और इल्डार समैव ने कंपनियों की एक श्रृंखला के माध्यम से किया था, अर्थात् रूसी एलएलसी “यूरोफिनेंस” और अंग्रेजी कंपनी मैन्सफिल्ड एक्जीक्यूटिव लिमिटेड (मैनसेफल्ड एग्जीक्यूटिव लिमिटेड का 25 से 50 प्रतिशत एंडॉले डेटाबेस के अनुसार) । उसी समय, सौदे के तहत अपार्टमेंट की कीमत फुला दी गई थी, जिसने वास्तव में स्टेट बैंक से एक अरब से अधिक रूबल निकालने की अनुमति दी थी।

आवासीय परिसर का निर्माण 2016 में किया गया था। संभवतः, अत्यधिक कीमत के कारण, खरीदे गए अपार्टमेंट ऑप्टिमा संपत्ति प्रबंधन की बैलेंस शीट पर बने हुए हैं, क्योंकि उन्हें इतनी अधिक कीमत पर बेचना असंभव है। ऑप्टिमा संपत्तियों ने अभी तक बैंक को ऋण नहीं लौटाया है, और 2018 में सिवाज़ बैंक ने ऑप्टिमा संपत्ति प्रबंधन से $ 95 मिलियन की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया, लेकिन असफल रहा। नतीजतन, राज्य, जो कि सिवाज़ बैंक का मालिक है, ने 2011 में अपना पुनर्वास पूरा कर लिया था। ऋणी के पास बैलेंस शीट पर अपार्टमेंट हैं जो ऋण राशि का 50 प्रतिशत से अधिक खर्च करने की संभावना नहीं है, और 1 से अधिक डेवलपर रूट्सब्रिज के खातों पर गोविदीन द्वारा नियंत्रित अरब रूबल।

यह स्पष्ट है कि रूसी आयरिश बिजनेस क्लैसिकल का अनुरोध गोविददीन एंड कंपनी ब्रिटिश और अमेरिकी वित्तीय संस्थानों की अवैध गतिविधियों पर अधिक करीबी और विस्तृत ध्यान देने का एक अवसर होगा, उम्मीद है कि उन अंतरराष्ट्रीय सट्टेबाजों के प्रति जवाबदेह ठहराया जाएगा।

स्रोत की जानकारी

एचएसबीसी पत्र

संयुक्त राज्य अमेरिका कर पत्र

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