इस हफ्ते की शुरुआत में, काराबिनेरी स्पेशल यूनिट्स ने माफिया के लिंक वाले एक आपराधिक समूह के खिलाफ पुग्लिया के दक्षिणी इतालवी क्षेत्र में एक सफल ऑपरेशन किया। यूरोपीय एंटी-फ्रॉड ऑफिस (OLAF) ने यूरोपीय संघ के खिलाफ एक जटिल अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी और मनी-लॉन्ड्रिंग योजना को उजागर करने और € 16 मिलियन से अधिक की राष्ट्रीय धनराशि का समर्थन किया।
ऑपरेशन, कोड-नाम के परिणामस्वरूप 48 लोगों को गिरफ्तार किया गया था ग्रांडे कैरो, इतालवी बिग डिपर के लिए। गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ आरोपों में माफिया-प्रकार के आपराधिक संघ, मनी लॉन्ड्रिंग, जबरन वसूली, धमकी, अपहरण, आग्नेयास्त्रों और विस्फोटकों का अवैध निरोध, और धोखाधड़ी शामिल हैं, जो बिग डिपर को संगठित अपराध का एक बड़ा ऑपरेशन बनाते हैं।
उनके मामले के हिस्से के रूप में, इतालवी अधिकारियों ने पाया कि क्रिमिनल ग्रुप – जिसे सोसाइटा फोगिंज्या कहा जाता है – ने ईयू फंड की कीमत पर एक परिष्कृत धोखाधड़ी योजना में कदम रखा था। OLAF ने जांच शुरू की और यह साबित किया कि समूह ने कुछ € 9.5m के ग्रामीण विकास के लिए EU कृषि धन के खिलाफ धोखाधड़ी की थी।
OLAF द्वारा उजागर की गई योजना ने सात अलग-अलग यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों (इटली, बुल्गारिया, चेक गणराज्य, जर्मनी, आयरलैंड, पुर्तगाल और रोमानिया) को प्रतिबंधित किया और धोखाधड़ी के निशान को कवर करने और मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा के लिए इटली के बाहर स्थापित काल्पनिक कंपनियों को शामिल किया।
आपराधिक समूह ने बढ़े हुए मूल्य पर यूरोपीय संघ के धन के समर्थन से मशीनरी खरीदी। मशीनरी को नए के रूप में घोषित किया गया था, लेकिन वास्तव में दूसरे हाथ से खरीदा गया था या आधिकारिक तौर पर घोषित की तुलना में बहुत कम कीमत पर खरीदा गया था। बेचने और खरीदने वाली दोनों कंपनियों के धोखेबाजों से संबंध थे; खाद्य उत्पादों की काल्पनिक बिक्री ने इस अत्यधिक परिष्कृत धोखाधड़ी पर मंडली को प्रभावी रूप से बंद करने की योजना शुरू करने वाले लोगों की जेब में वापस अवैध लाभ की सराहना की।
बैंक खाते के विवरणों तक पहुंच € 17 मी से अधिक मूल्य के नकदी के आंदोलनों के विश्लेषण ने ओलाफ को इटली के बाहर किए गए धन हस्तांतरण को फिर से संगठित करने की अनुमति दी, जो धन-शोधन योजना की पुष्टि करने में महत्वपूर्ण साबित हुई। मशीनरी पर ऑन-स्पॉट चेक भी किए गए थे।
OLAF के डायरेक्टर-जेनेरा Ville Itää ने कहा: “इस परिष्कृत बहुराष्ट्रीय आपराधिक योजना को विफल करने में OLAF की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। अपने अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण और विशेषज्ञता के साथ, OLAF लिंक को फिर से संगठित करने और सीमाओं के पार निशान का वास्तविक समर्थन प्रदान कर सकता है। मुझे खुशी है कि इतालवी अधिकारियों के साथ उत्कृष्ट सहयोग से एक खतरनाक आपराधिक समूह के खिलाफ एक सफल ऑपरेशन हुआ है। दुर्भाग्य से, संगठित अपराध को अक्सर धोखाधड़ी योजनाओं और मनी लॉन्ड्रिंग के पीछे छिपाया जा सकता है। धोखाधड़ी के खिलाफ लड़ाई के निहितार्थ हैं जो वित्तीय पहलू से परे हैं। “
यूरोपीय संघ की एजेंसी फॉर क्रिमिनल जस्टिस को-ऑपरेशन यूरोसॉनल ने भी विभिन्न राष्ट्रीय न्यायिक अधिकारियों के बीच समन्वय प्रदान करके ऑपरेशन का समर्थन किया। इस ऑपरेशन का संचालन काराबिनेरी स्पेशल यूनिट्स आरओएस (विशेष परिचालन समूह) और एनएसी (धोखाधड़ी-रोधी सेल) द्वारा किया गया था।
यूरोलॉज के उपाध्यक्ष और इतालवी राष्ट्रीय सदस्य फिलिपो स्पीज़िया ने कहा: “इस मामले में जांच से यूरोपीय संघ के धन के दुरुपयोग के लिए खतरे की गंभीरता की पुष्टि होती है, जो संगठित अपराध द्वारा उत्पन्न है। यह सभी यूरोपीय संघ के संस्थानों द्वारा इस तरह के अपराध का मुकाबला करने के लिए एक साथ काम करने की आवश्यकता को दर्शाता है और हम भविष्य में और भविष्य में ओएलएएफ और यूरोपीय सार्वजनिक अभियोजक कार्यालय का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। ”
OLAF मिशन, जनादेश और योग्यता
OLAF का मिशन यूरोपीय संघ के धन के साथ धोखाधड़ी का पता लगाना, जांच करना और रोकना है।
OLAF ने अपने मिशन को पूरा किया:
- यूरोपीय संघ के फंडों में धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की स्वतंत्र जांच करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यूरोपीय संघ के सभी करदाताओं का पैसा उन परियोजनाओं तक पहुंचता है जो यूरोप में रोजगार और विकास कर सकते हैं;
- यूरोपीय संघ के कर्मचारियों और यूरोपीय संघ के संस्थानों के सदस्यों द्वारा गंभीर कदाचार की जांच करके, और यूरोपीय संघ के संस्थानों में नागरिकों के विश्वास को मजबूत करने में योगदान;
- एक ध्वनि यूरोपीय संघ की धोखाधड़ी विरोधी नीति विकसित करना।
अपने स्वतंत्र जांच समारोह में, OLAF धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और यूरोपीय संघ के वित्तीय हितों को प्रभावित करने वाले अन्य अपराधों से संबंधित मामलों की जांच कर सकता है:
- सभी ईयू व्यय: मुख्य व्यय श्रेणियां स्ट्रक्चरल फ़ंड, कृषि नीति और ग्रामीण हैं।
- विकास निधि, प्रत्यक्ष व्यय और बाह्य सहायता;
- यूरोपीय संघ के राजस्व के कुछ क्षेत्रों, मुख्य रूप से सीमा शुल्क और;
- यूरोपीय संघ के कर्मचारियों और यूरोपीय संघ के संस्थानों के सदस्यों द्वारा गंभीर कदाचार का संदेह।