रूस के व्यापार के लिए सबसे नाटकीय मामलों में से एक लंदन उच्च न्यायालय में खेला जा रहा है – रूस की सबसे बड़ी मत्स्य पालन कंपनी मर्समस्क में स्थित शेयर पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए तथाकथित नोरेबो मामला लेखन इवान पेट्रोव्स्की।

ब्रिटिश अदालतों में रूसी व्यवसायियों के बीच नोरबो का मामला अन्य विवादों से अलग है। देश का संपूर्ण मत्स्य उद्योग, जो 1990 के दशक में आपराधिक प्रभावों के अधीन था, दांव पर है। इसके अलावा, इस मामले को इतने सारे जिज्ञासु विवरणों से भरा हुआ है कि एक दूसरे के दो पुरुषों के खिलाफ पूरी स्थिति को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, जो कभी मित्र थे- विटाली ओर्लोव और अलेक्जेंडर तुगुशेव, जैसा कि नेज़विसीमाया गजेता बताते हैं।

फोर्ब्स पत्रिका ने बड़े पैमाने पर संघर्ष की सूचना दी है। इसलिए हम विवरण में तल्लीन नहीं करेंगे, बल्कि प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

विटाली ओर्लोव और अलेक्जेंडर टुगूशेव दोनों ने एक ही संस्थान से स्नातक की पढ़ाई की- मरमंस्क हायर मरीन इंजीनियरिंग स्कूल। 1990 के दशक के मध्य में, तुगेशेव ने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया – एक छोटी मछली पालन कंपनी, जो सोवियत-युग के ट्रॉलर के एक छोटे से बेड़े से बनी थी। ओर्लोव को एक स्वीडिश फर्म ने काम पर रखा था, जिसने रूसी मत्स्य पालन से मछली खरीदी और नॉर्वे और अन्य देशों को इसे पुनर्जीवित करने के लिए पैसे कमाए। ओरलोव के आपूर्तिकर्ताओं में से एक तुगुशेव की कंपनी थी।

1997 में, ओरलोव और उनके नॉर्वेजियन पार्टनर मैग्नस रोथ ने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया – ओशियन ट्रैव्लर्स – और 2001 में, तुगुशेव के साथ मिलकर, अल्गोर अटलांटिका नामक एक रूसी कंपनी की स्थापना की, जिसके साथ तुगशेव की हिस्सेदारी लगभग 15 प्रतिशत थी।

सितंबर 2003 में, तुगुशेव ने एक सरकारी अधिकारी के रूप में कैरियर के लिए व्यवसाय छोड़ने का विकल्प चुना। तत्कालीन प्रधान मंत्री मिखाइल कास्यानोव के आदेश के अनुसार, जैसा कि फिनमार्केट समाचार साइट द्वारा रिपोर्ट किया गया था, उन्हें राज्य मत्स्य समूह गोसकोमायरीबोल्स्टोव का डिप्टी नामित किया गया था। रूसी कानून के अनुसार, एक सरकारी अधिकारी के रूप में, तुगेशेव हितों के टकराव से बचने के लिए अपने सभी व्यापारिक हितों को छोड़ने के लिए बाध्य थे। इसलिए तुग़ुशेव ने रोथ और ओरलोव को अपने शेयर बेचने के लिए एक सौदा किया।

अलेक्जेंडर तुगुशेव के करियर में बदलाव रूसी मछली पालन में सुधार के साथ हुआ। सरकार ने कैच कोटा असाइन करने की प्रणाली के साथ दूर करने का निर्णय लिया – 40 प्रतिशत संघीय नीलामी के माध्यम से बेचे गए और 60 प्रतिशत मास्को में क्षेत्रीय अधिकारियों के अनुरोधों के आधार पर वितरित किए गए। यह व्यवस्था उद्योग में रक्तबीज द्वारा चिह्नित कुल स्थानीय भ्रष्टाचार में बदल गई और सरकारी अधिकारियों और व्यापारियों की शूटिंग समान रूप से हुई। परिणामस्वरूप, एक अधिकारी के रूप में तुगुशेव का करियर छोटा रहा। और यह बुरी तरह से समाप्त हो गया। जैसा कि दैनिक कोमर्सेंट द्वारा रिपोर्ट किया गया था, वह आंतरिक मंत्रालय के मास्को द्वारा आयोजित अपराध इकाई द्वारा एक बड़े ऑपरेशन के बाद सलाखों के पीछे समाप्त हो गया – 150 अधिकारियों ने एक साथ तलाशी ली और 15 अलग-अलग पतों पर गिरफ्तारी की और पोलुक्स कंपनी में रिश्वत लेने के आरोप में रिश्वत देने के आरोप में गिरफ्तार किया। खाबरोवस्क क्षेत्र।

समाचार पत्र के अनुसार, जांचकर्ताओं ने पाया कि पोलुक्स के मालिकों ने तुगूसव को 50,000 टन पोलक के लिए कोटा देने के लिए कहा था क्योंकि नई प्रणाली ने उनके अस्तित्व को खतरे में डाल दिया था। “ऐतिहासिक सिद्धांत” की प्रणाली के तहत, रूस के सुदूर पूर्व की एक नई कंपनी के पास अपने द्वारा खरीदे गए दो ट्रॉलर के लिए सुरक्षित क्रेडिट का भुगतान करने के लिए आवश्यक मछली की मात्रा हासिल करने का बहुत कम मौका था।

जांचकर्ताओं ने कहा कि तुगेशेव ने अपनी सेवाओं के लिए कोमर्सेंट के अनुसार $ 3.7 मिलियन की मांग की, जिसमें से आधे को लातवियाई बैंक में जमा किया जाना था। पोलुक्स कोटा को सुरक्षित करने में विफल होने के बाद, इसके मालिकों ने अपने पैसे वापस मांगे। जांच के दौरान, जबरन वसूली के आरोपों को धोखाधड़ी में बदल दिया गया। और फरवरी 2007 में, तुगसुवे को कोमर्सेंट के अनुसार, छह साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।

यह एपिसोड नोरबो लंदन मामले में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए था, लेकिन बाद में इस पर और अधिक। जेल से रिहा होने के बाद, तुग़ुशे ने अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की कोशिश की, लेकिन यह विफल साबित हुई। दूसरी ओर ओर्लोव का व्यवसाय संपन्न हो रहा था। और उन्होंने अपने दोस्त को एक सलाहकार के रूप में लिया – एक नौकरी तुगुशेव 2013 तक आयोजित की।

नोरबो ने पिछले 15 वर्षों में विकास में तेजी दर्ज की है – उसने रूस के सुदूर पूर्व और उत्तर-पश्चिम क्षेत्रों में मत्स्य कंपनियों को खरीदा है, जो मछली पकड़ने के बड़े कोटा के साथ कंपनियों की तलाश कर रही है, इस मामले में एक प्रमुख कारक लंदन की अदालत में सुनवाई की जा रही है।

विवाद पर मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, तुगुशेव ने सरकार के लिए काम करने के लिए कंपनी छोड़ने से पहले अपने हिस्से में जो होना चाहिए था, उसे वापस करने की मांग की। ओर्लोव ने इस तरह के समझौते से इनकार किया था जो कभी मौजूद था। मामले पर कानूनी बातचीत 2016 की शुरुआत तक जारी रही, हालांकि इस समय पहले खतरे भी जारी किए गए थे।

इन्फर्मेशन -24 के प्रकाशन के अनुसार, तुगुशेव के वकीलों – अर्टिओम बेगुन और पावेल क्रोटोव – ने अपने क्लाइंट की मांगों को पूरा करने के लिए बुलाया। “यदि आप सहमत नहीं हैं, तो आपराधिक कार्यवाही सुनिश्चित होगी” – प्रकाशन ने ओर्लोव को जारी किए गए एक अल्टीमेटम का हवाला दिया।

जैसा कि आरबीके समाचार सेवा द्वारा रिपोर्ट किया गया था, निम्नलिखित लोगों में शामिल थे उन तुगशेव ने “मामले को सुलझाने में मदद करने के लिए” की मांग की थी: “जिन नामों का उल्लेख किया गया उनमें व्यवसायी इल्या ट्रैबर थे, जिन्हें एंटीक डीलर (बंदरगाहों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार) के रूप में भी जाना जाता था। सेंट पीटर्सबर्ग तम्बोव आपराधिक गिरोह), साथ ही साथ संसद के सदस्य एडम डेलिमखानोव, जो चेचन्या के राष्ट्रपति के मित्र हैं। डेलिमखानोव कई प्रमुख जांचों का उद्देश्य था और जैसा कि इंटरफेक्स समाचार एजेंसी द्वारा रिपोर्ट किया गया था, इंटरपोल द्वारा यमादेव भाइयों की हत्या के बाद मांगी गई थी (जो पहले चेचन युद्ध में अलगाववादी पक्ष पर लड़े थे और फिर स्विच किए गए पक्ष थे)।

दक्षिणी स्पेन में “रूसी माफिया” मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में स्पेनिश जांचकर्ताओं के अनुसार व्यवसायी इलिया ट्रेबर को एक अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट के तहत भी मांगा गया था। नोवाया गजेता अखबार ने मोनाको पुलिस के हवाले से बताया कि ट्रेबर को “ताम्बोव आपराधिक गिरोह से जोड़ा गया था”।

मीडिया रिपोर्टों ने क्रोटोव को डेलिमखानोव के साथ जोड़ा है। Urals समाचार साइट Ura.ru के अनुसार, पावेल क्रुतोव ने प्रमुख रूसी व्यापारियों के ऋण को खरीदा। साइट ने कहा, यह योजना सरल थी: क्रोटोव ने एक महत्वपूर्ण छूट पर ऋण खरीदा, जिसके बाद डेलिमखानोव दृश्य पर दिखाई दिया और देनदारों ने भुगतान किया, अंतिम पैसा तक।

सेंट पीटर्सबर्ग स्थित वेबसाइट fontanka.ru ने अर्टिओम बेगुन को टैम्बोव नेता व्लादिमीर कुमारिन के “साथी” के रूप में वर्णित किया, हालांकि वकील ने बार-बार इससे इनकार किया है।
टुगूशेव ने ट्रेबर को जानने से इनकार नहीं किया और, फोर्ब्स के अनुसार, उसे “एक बहुत ही मूर्ख व्यक्ति” कहा। उनकी दोस्ती स्पष्ट रूप से तब सामने आई जब तुगलश अपने व्यापार को ओरलोव से वापस खरीदने का श्रेय ले रहा था।

और कहानी में आगे आने के लिए ट्रैबर का नाम नियत है।
2016 में विटाली ओर्लोव ने अपने पुराने साथी मैग्नस रोथ द्वारा रखे गए हिस्से को खरीदने के बाद नोरेबो के स्वामित्व का 100 प्रतिशत समेकित किया। महीनों के भीतर, ब्लूमबर्ग और उसके बाद फोर्ब्स ने मुरमांस्क मूल के ओर्लोव को एक अरबपति व्यवसाय का मालिक घोषित किया – मछली पकड़ने के उद्योग से जुड़े पहले और अब तक के उदाहरण। हालांकि, यह अनिश्चित है कि क्या फोर्ब्स ने शेयरों को खरीदते समय कंपनी के कर्ज के बोझ को ध्यान में रखा है।

नोरेबो ने अपने आप को पूरी तरह से नए प्रकार की रूसी मत्स्य कंपनी के रूप में स्थापित किया था, जो दुनिया भर में शाखाओं और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय अनुबंधों के साथ एक पारदर्शी “सफेद” व्यवसाय था।

अलेक्जेंडर टुगूशेव के अपने मामले कुछ हद तक कम शानदार थे – कोई आधार नहीं मिला नोरबो के कार्यालयों में आयोजित खोजों के बावजूद अल्मोड़ा अटलांटिक के शेयरों की चोरी की जांच में।

कोमर्सेंट ने बताया कि वह ओरलोव की कंपनी के शेयरों को शामिल करने वाली आपराधिक जांच में एक प्रमुख व्यक्ति बन गया। और यहीं से सबसे रहस्यमयी घटनाक्रम शुरू होता है।

जून 2018 में, लंदन में उच्च न्यायालय ने विटाली ओरलोव, मैग्नस रोथ और नोरेबो के शीर्ष प्रबंधक आंद्रेई पेट्रिक के खिलाफ एलेक्जेंडर तुगेशव के मामले की जांच शुरू की। फोर्ब्स के अनुसार, कंपनी के अपने हिस्से के लिए $ 350 मिलियन – टुगूशेव की मांग समान थी।
लंदन में कानूनी कार्यवाही शुरू करना सस्ता नहीं है – अधिकांश व्यवसायियों के माध्यम से। कुछ विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि पिछले दो वर्षों में कानूनी कार्यवाही की लागत 20 मिलियन पाउंड है।

अलेक्जेंडर तुगुशेव को पैसा कहां से मिला? स्थिति उस व्यक्ति के समान है जिसने तुर्की में एक सर्व-समावेशी अवकाश के लिए भुगतान किया है और विला और नौका के साथ एक निजी दोस्त के साथ एक निजी प्रशांत द्वीप की यात्रा पर जाता है।

इस तरह के एक उपक्रम को पागलपन के रूप में देखा जाएगा यदि आप इस बात से अनजान थे कि शादी के खर्च से कहीं अधिक आय प्रदान करने वाली शादी की संभावना के साथ महिला मित्र एक अच्छी तरह से उत्तराधिकारी थी। इसमें से कुछ – एक अच्छा हिस्सा – निश्चित रूप से यात्रा के पीछे प्रायोजकों को भुगतान करना होगा। यह माना जा सकता है कि – टुगूशेव मामले को जीतना चाहिए – नोरबो का एक तिहाई उसके और उन लोगों के बीच विभाजित किया जा सकता है जिन्होंने महंगी कानूनी फीस का भुगतान किया था।

यह कोई संयोग नहीं था कि लंदन को अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ बाहर करने के लिए साइट के रूप में चुना गया था। अंग्रेजी कानूनी प्रक्रियाएं रूसी प्रक्रियाओं से काफी अलग हैं।

लंदन हाईकोर्ट में मुकदमा चलाए जाने का मुख्य लाभ यह है कि यह फैसला कई विदेशी न्यायालयों में लागू होने का मौका है, – दिमित्री गोर्बुनोव, कानूनी फर्म रुस्तम कुरमायेव और साझेदारों में पार्टनर, बोम्मर्सेंट ने कहा। “इसके अलावा, एंग्लो-सैक्सन कानून सबूतों की एक व्यापक प्रस्तुति के लिए अनुमति देता है, उदाहरण के लिए, मौखिक समझौते”।
रूसी कंपनी के स्वामित्व के बारे में दो रूसी व्यापारियों के बीच विवाद की जांच करने के लिए ब्रिटेन को किस आधार पर एक उचित क्षेत्राधिकार के रूप में चुना जा सकता है?

लॉ सोसाइटी गजट का कहना है कि यह तथ्य है कि विटाली ओर्लोव अक्सर ब्रिटेन का दौरा करते हैं और लंदन में दो फ्लैटों के मालिक हैं। तो मामले में दस्तावेजों में ओर्लोव के तर्कों की व्याख्या कैसे की जाती है जो वह मरमंस्क में रहते हैं और कभी-कभी व्यापार के लिए लंदन जाते हैं और अपने बच्चों का दौरा करते हैं जो ब्रिटेन में अध्ययन और काम करते हैं? अदालत ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया – जिसका अर्थ यह माना जाता है कि यदि ऐसा होता है, तो ब्रिटेन में मामले पर विचार के लिए आधार बनता है।

लेकिन पहले तुगुशेव को ब्रिटेन जाना था और यह आसान नहीं था। ब्रिटेन उन लोगों को प्रवेश वीजा देने से इनकार करता है जिन्हें चार साल से अधिक की जेल हुई है। लेकिन वकीलों को एक उचित खामी मिली।

जैसा कि एपीएन समाचार वेबसाइट ने कहा: “लंदन में तुगशुव को प्राप्त करने की प्रक्रिया की देखरेख लंदन कंसल्टिंग फर्म इफेक्टिव एडवाइजर्स लिमिटेड द्वारा की गई थी, जो रूस के एक अन्य भगोड़े यूलिया कालोव की है।”
कोमरेसेंट / यूनाइटेड किंगडम के अनुसार, कलोव 2012 में वापस ब्रिटेन चले गए, एक कदम जिसे मजबूर उड़ान के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

कोमर्सेंट ने कहा कि कलोव ने 1998 तक विभिन्न रूसी बैंकों में कार्यकारी पदों पर काम करके वित्तीय संकट का अनुभव प्राप्त किया।
लेकिन जब उन्होंने एक पिरामिड बॉन्ड स्कीम पर पैसा खो दिया, तो उन्होंने अपनी रणनीति पर एक और नज़र डाली और बाजारों में “ओस्ट-वेस्ट ग्रुप” निवेश कंपनी के प्रमुख के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने कहा कि वह योग्य कारणों के बाद देख रहे थे, रूसी व्यापारिक उपक्रमों के लिए विदेशी निवेशकों की तलाश कर रहे थे, लेकिन अपने स्वयं के प्रोजेक्ट – ब्रांड नाम वाले कपड़ों की दुकानों को भी संभाला।

कलाइव ने अगला संकट 2008 में अवसरों के लिए देखा – शेयरों ने अपना मूल्य खो दिया, लेकिन आप उन्हें अगले कुछ भी नहीं के लिए खरीद सकते हैं। Kaloev “Kaluzhskiy Myasokombinat” पर बसे – कलुगा मांस पैकिंग संयंत्र, एक लंबा इतिहास के साथ एक क्षेत्रीय उद्यम – और बहुत सारी समस्याएं।
कलोव ने संयंत्र खरीदा और पुनर्निर्माण में निवेश करने का वादा किया। लेकिन एक वास्तविक संयंत्र चलाना शायद व्यवसायी के लिए बहुत अधिक था – पुनर्निर्माण कभी नहीं आया। और 2012 की शुरुआत में, regnum.ru वेबसाइट ने कहा कि कर्मचारियों ने कई महीनों के अवैतनिक वेतन का हवाला देते हुए अभियोजक के कार्यालय में अपील की।

एक जांच से पता चला कि संयंत्र अनिवार्य रूप से दिवालिया था – 600-मजबूत कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए कुछ भी नहीं था। इसमें 1 बिलियन से अधिक रूबल (स्टेट बैंक सर्बैंक सबसे बड़ा लेनदार) भी था। जांच से पता चला है कि निधि के पुनर्निर्माण के लिए किए गए क्रेडिट को मालिक द्वारा साइप्रस में अपतटीय खातों में प्रसारित किया गया था, जहां वे प्रभावी रूप से गायब हो गए थे। जेल अवधि का सामना करते हुए, कलाव लंदन भाग गए। और जिस संयंत्र को उसने बर्बाद किया, वह बंद हो गया और लगभग चार साल तक उस रास्ते पर रहा जब तक कि एक नया निवेशक नहीं मिला। 600 से अधिक लोगों ने अपनी नौकरी खो दी।

आरआईए समाचार एजेंसी ने बताया कि मार्च 2013 में एक अदालत ने अनुपस्थिति में कलाव की गिरफ्तारी का आदेश दिया और एक वारंट जारी किया गया। लेकिन जैसा कि सर्वविदित है, टेम्स पर कोई प्रत्यर्पण नहीं है। एक बार कालोवे लंदन में थे, तब बहुत चर्चा हुई कि कानून के साथ उनकी समस्याएं राजनीतिक उत्पीड़न से जुड़ी हुई थीं। Vesti.ru वेबसाइट के अनुसार यह तेज हो गया कि रूस छोड़ने के बाद, उनका अपार्टमेंट अल्फ़ा ग्रुप के शीर्ष प्रबंधक व्लादिमीर अशुरकोव का घर बन गया, जो अलेक्सी नवलनी के भ्रष्टाचार-विरोधी फाउंडेशन को वित्तीय मदद देने के लिए जाना जाता है।

कलोव ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में उल्लेखनीय कुछ नहीं किया, लेकिन इसी तरह की मीडिया रिपोर्टों ने ब्रिटेन में “पुतिन शासन के शिकार” के रूप में उनकी प्रतिष्ठा पर ध्यान केंद्रित किया।

एपीएन ने कहा कि तुगुशेव के पास “राजनीतिक कार्ड खेलने का विकल्प” भी था। ब्रिटेन के विदेश कार्यालय को एक पत्र भेजा गया था जिसमें कहा गया था कि 2004 में पोलुलक्स कंपनी से जुड़े जबरन वसूली का आपराधिक मामला “राजनीतिक रूप से प्रेरित” था।

बेशक, आपको 16 वर्षीय कानूनी मामले से संबंधित दस्तावेजों में कुछ भी राजनीतिक होने की संभावना नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री मिखाइल कास्यानोव के साथ भी उनका करीबी रिश्ता नहीं था, जो विपक्षी नेताओं में से एक थे। जब तुगुशेव को गिरफ्तार किया गया था, तब केसीनोव ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बारे में कोई घोषणा नहीं की थी।

“फिर भी, विदेश कार्यालय के लिए, सम्मानित कानूनी फर्म डगलस सॉलिसिटर एलएलपी द्वारा तैयार किए गए पत्र में, तुग्शीव को पहचानने के लिए पर्याप्त आधार के रूप में कार्य किया गया, धोखाधड़ी और जबरन वसूली के आरोपी, एक राजनीतिक कैदी के रूप में और उसे ब्रिटेन में जल्दी प्रवेश करने के लिए हरी बत्ती देने के लिए। 2019 ”, – एपीएन ने बताया।

लेकिन सिर्फ वही लोग हैं जो अलेक्जेंडर तुंगशेव के कानूनी खर्चों का भुगतान कर रहे हैं?
पहली सुनवाई में, उनके वकील ने अदालत में उनके नाम बताने से इनकार कर दिया। और औपचारिक शब्दों में, वे ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं थे। लेकिन संदिग्ध लोगों द्वारा रखे गए धन के स्रोत से जुड़े कई घोटालों के बाद, ब्रिटेन ने ऐसी चीजों को अधिक सावधानी के साथ देखना शुरू किया। इसलिए प्रायोजकों के नामों का विभाजन करना पड़ा। और न केवल प्रायोजक, बल्कि वे लोग भी जिनकी प्रतिष्ठा पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। और उन्हें ऐसे लोग मिले।

यह विटाली ओरलोव था जिसने पहली बार प्रायोजकों के नामों का खुलासा किया था। उन्होंने कोमरसैंट को बताया कि, उनकी जानकारी के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात में पंजीकृत 17 एआरएम नामक एक फर्म के माध्यम से परीक्षण को वित्तपोषित किया जा रहा था।

इसकी आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, कंपनी के संस्थापक एक ब्रिटिश अभिजात, लॉर्ड क्लेविलियम है। इसके सलाहकार बोर्ड के सदस्यों में पूर्व विदेश सचिव सर मैल्कम रिफ़ाइंड, जीवन साथी लॉर्ड केन मैकडोनाल्ड, पूर्व ब्रिटिश मुख्य अभियोजक, पूर्व सुरक्षा और काउंटर टेररिज्म राज्य मंत्री, बैरोनेस पॉलीन नेविल-जोन्स और एक अन्य सहकर्मी लॉर्ड एंथोनी सेंट जॉन शामिल हैं। कंपनी का उद्देश्य कानूनी मामलों के लिए वित्तपोषण प्रदान करना है।

“आमतौर पर, हम उन मामलों पर विचार नहीं करेंगे, जहां परिसंपत्ति का मूल्य 75 मिलियन पाउंड से कम है,” कंपनी की वेबसाइट नोट करती है।

ब्रिटिश मीडिया ने बाद में गार्जियन सहित इस जानकारी की पुष्टि की। दैनिक ने पूर्व न्याय मंत्री बैरन एडवर्ड फॉक्स के हवाले से कहा कि व्यवसायिक मुकदमों के वित्तपोषण के उद्भव ने अदालतों को सच्चाई स्थापित करने के साधन के रूप में नहीं बदल दिया, जितना कि आय पैदा करने का साधन।

विटाली ओर्लोव ने कोमरेसेंट को बताया कि ऐसे मुकदमों में ब्रिटिश अभिजात वर्ग के लोग केवल उन लोगों की रक्षा करने के लिए एक साधन के रूप में काम कर सकते हैं जो सही मायने में अलेक्जेंडर तुगुशेव को वित्त प्रदान करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि असली प्रायोजक, इसे हल्के ढंग से रखने के लिए, लंदन की एक अदालत पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं।
लेकिन ऐसे लोगों को ढूंढना इतना मुश्किल नहीं था।

“, 2019 में अपने वीज़ा आवेदन में, तुगेशव ने एक अलग कंपनी की पहचान की, जो अपने कानूनी खर्चों का भुगतान करने के लिए सहमत हुई – साइप्रट फर्म एक्रोस्टार एंटरप्राइजेज लिमिटेड” – एपीएन ने बताया। कानूनी संस्थाओं के आधिकारिक साइप्रट रजिस्टर में, Akrostar के पास 17 मिलियन से टो में सभी लॉर्ड्स हैं। सब कुछ साफ साफ दिख रहा था।
लेकिन एक छोटा सा विवरण था।

17 आर्म ने 15 मई 2019 को कंपनी को संभाला। यह पहले ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में पंजीकृत विस्मेटिक इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी से संबंधित था। ब्रिटिश ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के डेटा बेस के अनुसार, कंपनी ने “पनामा पेपर्स” में “दिखाया”, जिसने पंजीकृत कंपनियों के हजारों मालिकों के नाम उजागर किए। इन दस्तावेजों के आधार पर, यह स्पष्ट हो जाता है कि विज़मेटिक की स्थापना एक रूसी नागरिक रोमन स्पिरिडोनोव ने की थी।

ट्रेबर, फिर से

रोमन स्पिरिडोनोव के बारे में बहुत कम जानकारी है। एक निजी व्यवसायी, उसने कोई साक्षात्कार नहीं दिया है और समाचार एजेंसियों के व्यापक डेटा बेस में उसकी कोई तस्वीरें नहीं हैं। उनका नाम पहली बार 2011 में बिज़नेस मीडिया में सामने आया था। कोमेरसेंट के अनुसार, कंपनी Energeticheskiy Standart के शीर्ष प्रबंधकों – रोमन स्पिरिडोनोव और इगोर सोलगयेव – ने Samaraorgsintez संयंत्र खरीदा – जो फिनोल और एसीटोन का उत्पादन करता है।

मीडिया रिपोर्टों ने सौदे का मूल्य $ 100 मिलियन रखा – 60 मिलियन डॉलर के ऋण को ध्यान में रखते हुए। और, कई महीनों के दौरान, दोनों भागीदारों ने समारा क्षेत्र में एक और दो पेट्रोकेमिकल प्लांट खरीदे – लियोनिद मिखेलसन से सिबुरिया और विक्टर वेक्सलबर्ग से रेनोवा – और SANORS होल्डिंग की स्थापना की।

सैन्टर्स को बेचने पर बातचीत 2013 में शुरू हुई और 2014 में सेंट पीटर्सबर्ग इकोनॉमिक फोरम में बिक्री की घोषणा की गई। बिजनेस मीडिया ने सूत्रों के हवाले से कहा कि यह सौदा $ 1 बिलियन का था। लेकिन मार्च 2015 तक सौदा नहीं हुआ और मूल्य में गिरावट आई – रूबल के अवमूल्यन से प्रभावित और फिर भी एक और आर्थिक संकट और अंत में, कोमर्सेंट के अनुसार, दोनों साथी $ 300 मिलियन के साथ दूर हो गए।

सौदा पूरा होने के बाद, दोनों पार्टनर्स – स्पिरिडोनोव और सोलगैयेव – अपने अलग-अलग तरीकों से गए। आरबीके ने बताया कि स्पिरिडोनोव एक कठिन विरासत वाली कंपनी, सेंट पीटर्सबर्ग तेल टर्मिनल (पीएनटी) में अल्पसंख्यक शेयरधारक बन गए। 1990 के दशक में, पेट्रोलियम उत्पादों को रूस से पश्चिम में भेजा गया था, जो इन शिपमेंट को देखने वालों को करोड़पति बना देता है। सहस्राब्दी के मोड़ पर, सेंट पीटर्सबर्ग टर्मिनल अपने संचालन पर नियंत्रण के एक भयानक युद्ध का रंगमंच बन गया।

आरबीके के अनुसार, आज पीएनटी का मुख्य मालिक मिखाइल स्किगिन है – वह अपने पिता दिमित्री स्किगिन से इस संपत्ति में आया था, जिसकी 2013 में मृत्यु हो गई थी।
एक आरबीके की रिपोर्ट के अनुसार, राबर्ट एरिंगर, मोनाको के राजकुमार अल्बर्ट के सलाहकार हैं, जिन्होंने रियासत में रूसी कंपनियों द्वारा रखे गए धन के स्रोतों की जांच की है। उन्होंने कंपनियों के अधिकारियों को “टोकन आंकड़े” के रूप में वर्णित किया और आरोप लगाया कि यूरोप में धन को वैध बनाने की प्रणाली “उच्च पदस्थ अधिकारियों” के लिंक के साथ “रूसी माफिया” के नियंत्रण में है।

रिपोर्ट में विशेष रूप से इल्या ट्रैबर का उल्लेख है, जो 1990 के दशक में, तेल टर्मिनल के बोर्ड के अध्यक्ष थे। अलेक्जेंडर तुगसेव के संभावित प्रायोजकों में से एक और वादिम गुरिनोव भी हो सकते हैं। गुरिनोव कहानी के सभी मुख्य नायकों के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है – एकेकेण्डर तुगुशेव के साथ, रोमन स्पिरिडोनोव के साथ और यहां तक ​​कि लॉर्ड क्लेविलियम के साथ भी। फोर्ब्स के अनुसार, गुरिनोव ने उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए अपना व्यवसायिक कैरियर शुरू किया – वह फर्म दिमित्री कोस्ट्यिन के साथ संयुक्त रूप से स्वामित्व में था, वह व्यक्ति जो लेंटा रिटेल चेन का संस्थापक बन गया, तुर्की निर्मित कोलिन की जीन्स बेचकर शुरू हुआ और फिर किराने का सामान – पिल्मनी, में बदल गया। मेयोनेज़, केचप। 2003 में, उन्होंने पेट्रोसियुज कंपनी को हेंज को बेच दिया।

2003 में, गुरिनोव के व्यवसाय छोड़ने के बाद, उन्हें रूस की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल कंपनी, सिबुर में काम करने के लिए भर्ती किया गया था, जो उस समय, उस व्यक्ति के तहत गज़प्रोम से संबंधित थे, जो अब रूसी फुटबॉल संघ के प्रमुख, अलेक्जेंडर डाइयुकोव के प्रमुख थे। PNT Skiging-Traber में एक शीर्ष प्रबंधक।

एक साल बाद, जैसा कि BFM.ru व्यावसायिक समाचार साइट द्वारा बताया गया है, उसने अरबों रूबल के कारोबार के साथ, गजप्रोम के सबसे बड़े ठेकेदारों में से एक, स्ट्रेट्रॉन्ड्रैंगज़ निर्माण कंपनी, एक बड़ी परियोजना पर काम किया। गुरिनोव ने सामान्य निर्देशक की नौकरी संभाली। फोर्ब्स के अनुसार, वह बाद में रस्कॉय मोर – डोबीचा (रूसी सागर – उत्पादन) कंपनी का एक शेयरधारक और सामान्य निदेशक बन गया, जिसका नाम बदलकर रस्काया रयबोप्रोमेस्लेनाया कोम्पानिया (रूसी मत्स्य उत्पादन कंपनी) कर दिया गया।

उन्होंने मत्स्य पालन में केवल कुछ समय बिताया – लगभग एक साल – क्योंकि कंपनी कागज पर कहीं और से एक परियोजना थी। लेकिन 2012 में, इसने रूस के सुदूर पूर्व में कंपनियों को खरीदना शुरू कर दिया और वर्तमान में मछली पकड़ने के कोटा की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है, जो नोरेबो के बाद दूसरे स्थान पर है। गुरोन के कंपनी छोड़ने का मतलब यह नहीं था कि उसने मछली पकड़ने के उद्योग में रुचि खो दी थी। कोमर्सेंट ने बताया कि 2017 में उन्होंने डेलनेवोस्तोचनया प्रोमिसलोवया कोम्पनिया (सुदूर पूर्व कॉमेरियल कंपनी) की स्थापना की, जो सुदूर पूर्व क्षेत्र में मैकेरल और सार्डिन की कटाई में विशेष है।

लॉर्ड क्लैनविलियम से उनके संबंध – लंदन उच्च न्यायालय में नोरबो मामले में एक कानूनी प्रायोजक – बहुत कम से कम 2015 से तारीख। ब्रिटेन की कंपनियों के रजिस्ट्रार, कंपनी हाउस की वेबसाइट के अनुसार, स्वामी ब्रिटेन में पंजीकृत गुरिनोव की दो कंपनियों के सलाहकार बन गए हैं – हलमार (गोल्डन गेट) और हलमार (चांसरी लेन) लिमिटेड। यह अज्ञात है कि ये कंपनियां किस क्षेत्र में संलग्न हैं। लेकिन, दस्तावेजों के अनुसार, यह स्पष्ट हो जाता है कि लॉर्ड क्लैनविलम ने फर्म को संभालने से दो महीने पहले ही कंपनियों से पद छोड़ दिया था, जो अपनी कानूनी कार्यवाही में अलेक्जेंडर तुगुशेव की मदद कर रही है।

अस्पष्ट भविष्य

रूसी अदालतों में अधिकांश मामलों के विपरीत, यह भविष्यवाणी करना असंभव है कि कौन इस कानूनी मामले को जीत सकता है। कोई भी निर्णय न्यायाधीश द्वारा विचार किए जा रहे कई कारकों पर निर्भर करता है। कोई भी विवरण उन कारकों में सबसे महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है: कानूनी कार्यवाही, जो भी परिणाम हो, नोरेबो के लिए कोई लाभ नहीं है, बल्कि, बल्कि, ताकत है और साथ ही साथ अपने शेयरधारक के धन भी। क्या यह हारना चाहिए, इसके परिणाम बहुत अप्रत्याशित हो सकते हैं। कंपनी का एक तिहाई शत्रुतापूर्ण भागीदार के हाथों में है – हमेशा व्यापार के लिए एक बड़ा जोखिम। और जैसा कि हम देख सकते हैं, परीक्षण के अंत में, एकमात्र भागीदार नहीं होगा – नोरबो के प्रतियोगियों से जुड़े व्यक्ति शामिल हैं।

यह केवल शेयरधारकों के लिए जोखिम नहीं है, बल्कि हजारों रैंक-और फ़ाइल श्रमिकों के लिए समस्याएं शामिल हैं, जो मछुआरे अपने मालिकों के बीच एक कॉर्पोरेट युद्ध द्वारा बंधक बनाए जा रहे हैं। इस मुकदमे में, तुगशुव एक “फ्रंटमैन” से अधिक नहीं दिखता है – या शायद एक बंधक है जिसमें एक नहीं, बल्कि दो झूठी बोतलें हैं – “आपराधिक दुनिया से प्रतिनिधि”, फर्जी प्रभुओं और संदिग्ध बिचौलियों।

बहुत विविध पृष्ठभूमि के इच्छुक दलों की ऐसी सामूहिकता के साथ, परिणाम अच्छी तरह से नकद भुगतान से परे हो सकते हैं। एक अच्छा मौका है कि वे संपत्ति को टुकड़ों में तोड़ना चाहते हैं, और हम कलुगा मांस पैकिंग संयंत्र की दुखद कहानी से दूर नहीं होंगे। उलझन में लन्दन की कार्यवाही विशेष रूप से तुगलश के रूप में बेतुकी लगती है, “सत्य की खोज” में, सभी खातों के पास ब्रिटिश नागरिकता हासिल करने के लिए कोई आधार नहीं है। मत्स्य पालन के विकास के संदर्भ में, नोरेबो पर संभावित हमले बाजार के लिए एक नकारात्मक संकेत की राशि हो सकती है। एक बड़े और पारदर्शी व्यवसाय के निर्माण में इसे सुरक्षित रखने की कोई गारंटी नहीं है।

सूत्रों का कहना है

https://www.youtube.com/watch?v=T3z3OP7LTN8

https://www.kommersant.ru/doc/480617

https://www.kommersant.ru/doc/743731

https://theins.ru/korrupciya/85048

https://steemit.com/putin/@advexon/putin-the-master-of-zombies

https://www.proekt.media/en/investigation-en/kadyrov-krotov-eng/

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https://ria.ru/20130312/926849710.html

http://17recovery.com/about-us/

https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10109537

https://www.rbc.ru/interview/business/18/04/2018/5ac4a6129a794719f1030a56

https://www.kommersant.ru/doc/3352609

https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/09659763/officers

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