लिकटेंस्टीन भगोड़े रूसी बैंकर के खिलाफ जांच के साथ आगे बढ़ता है

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यह कोई रहस्य नहीं है कि यूरोप और विशेष रूप से लंदन ने कई वर्षों से दुनिया भर के असंतुष्टों और विपक्षी नेताओं का स्वागत किया, उनमें से कई के लिए सुरक्षित आश्रय प्रदान किया। यह ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के अन्य आरामदायक कोनों में पाए जाने वाले हजारों अमीर रूसियों से भी जाना जाता है, जो व्यवसाय, बैंकिंग और रियल एस्टेट में बहुत अधिक धनराशि का निवेश करते हैं। लेकिन कोई भी यह साबित नहीं कर सकता कि वे सभी अपनी अस्पष्ट और यहां तक ​​कि आपराधिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए यहां रहने के विशेषाधिकार के हकदार हैं।

जॉर्जी बेडज़ामोव

जॉर्जी बेडज़ामोव

टोरी सांसद एंड्रयू ब्रिडगेन ने एक बार फिर वित्तीय धोखाधड़ी और अपराधों में शामिल धनी रूसी व्यापारियों को स्वर्ण वीजा देने के बारे में अपनी हालिया क्वेरी में एक बहुत ही संवेदनशील और विवादास्पद प्रश्न उठाया। इनमें से एक व्यक्ति कुख्यात जार्ज बेदज़मोव है, जो रूस और यूरोप में विभिन्न बैंकिंग घोटालों में आरोपी है और 2016 से मॉस्को द्वारा वांछित था। यह व्यक्ति ब्रिटेन की नागरिकता मांग रहा है। MP Bridgen के अनुसार “लंदन अपनी प्रतिष्ठा को अपने पैसे लगाने के लिए एक सुरक्षित स्थान के रूप में पेश करता है लेकिन यह मनी लॉन्ड्ररों के लिए एक आश्रय नहीं हो सकता है”।

यूरोपीय संसद से कुछ महीने पहले बेदज़मोव की गतिविधियों के बारे में समान जानकारी मिली थी। लाटविया से एमईपी तात्याना ज़दानोका ने यूके के गृह सचिव प्रीति पटेल को एक आधिकारिक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने बेडज़ामोव के इरादों पर ध्यान देने को कहा, जो लगातार ब्रिटेन में शरण मांग रहे हैं। अपने पत्र में, MEP Zdanoka रूसी बैंकिंग प्रणाली में धोखाधड़ी की एक श्रृंखला के आयोजक के रूप में रूस में बेडज़ामोव की अवैध गतिविधियों का एक सारांश देता है।

Vneshprombank के कार्यालयों में से एक

Vneshprombank के कार्यालयों में से एक

उसके पत्र के अनुसार, रूसी वेन्स्प्रोमबैंक को बर्बाद करने का अदालत द्वारा आरोप लगाने के बाद, £ 2.5 बिलियन की संपत्ति वाला एक प्रमुख बैंक, श्री बेदज़मोव ब्रिटेन भाग गया जहाँ उसे बैंक की संपत्ति के साथ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के आरोपों का सामना करना पड़ा। और इंटरपोल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वांछित सूची में डाल दिया गया था। यूके और यूरोपीय संघ दोनों के लेनदार, जो श्री बेदज़मोव के मामलों के शिकार बन गए थे, अब वे कुछ संपत्तियाँ वसूलना चाह रहे हैं, यदि उन्हें पाया जा सके।

अप्रैल 2019 में, लंदन में यूके उच्च न्यायालय ने लेनदारों को श्री बेदज़मोव के धन का पीछा करने का अधिकार दिया और उनकी संपत्ति के अनुमानित £ 1.34 बिलियन पर दुनिया भर में फ्रीज़िंग आदेश जारी किया, जिसमें श्री बेदज़मोव की भागीदारी और प्रमुख भूमिका के बारे में तर्क की विश्वसनीयता को स्वीकार किया गया। धोखाधड़ी।

एमईपी ज़दानोका ने ब्रिटिश अधिकारियों को चेतावनी दी कि श्री बेदज़मोव वर्तमान में यूके में नागरिकता की मांग कर रहे हैं और इस अनुरोध के साथ गृह कार्यालय को संबोधित किया है।

इस अति संवेदनशील और नाजुक विषय पर आगे की खबर यूरोप के कर स्वर्ग से जल्द ही आई जो लिकटेंस्टीन की एक छोटी रियासत है।

लरिसा मार्कस

लरिसा मार्कस

लिकटेंस्टीन के अभियोजन निकाय ने भगोड़े रूसी बैंकर जियोर्जी बेडज़ामोव के अवैध वित्तीय लेनदेन की जांच की पुष्टि की। इस व्यक्ति को 2016 में अनुपस्थिति में दोषी ठहराया गया था और वित्तीय धोखाधड़ी के आरोपों में रूस द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय वांछित सूची में डाल दिया गया था, जिसके कारण अग्रणी बैंकों में से एक दिवालिया हो गया था – Vneshprombank। उनकी बहन और बिजनेस पार्टनर लारिसा मार्कस को 2017 में दोषी ठहराया गया था और 8.5 साल की जेल हुई थी।

बेडझामोव रूस और यूरोप दोनों में कई आपराधिक मामलों और अदालती कार्यवाही में शामिल है। अब तक, वह अदालतों में अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाए हैं और वेनस्प्रोमबैंक के जमाकर्ताओं से उनके खिलाफ कई दावों से छुटकारा पा चुके हैं, जिन्हें उन्होंने बस लूट लिया था। खुले स्रोतों से मिली जानकारी के अनुसार, बेडज़ामोव ने अपनी बहन लारिसा मार्कस के साथ मिलकर आपराधिक कार्रवाइयों के माध्यम से चोरी की और रूस से 2 बिलियन डॉलर से अधिक की रकम निकाली।

लिकटेंस्टीन अधिकारी मनी लांड्रिंग के संदेह में Vneshprombank के पूर्व मालिक और उसकी बहन की जांच कर रहे हैं। स्थानीय और स्विस बैंकों में उनके खातों को $ 143 मिलियन मिले, जिसमें रूसी बोबस्ले फेडरेशन भी शामिल था। यह कम से कम 2016 में शुरू हुआ, लिकटेंस्टीन की वित्तीय खुफिया जानकारी और रूस की डिपॉजिट इंश्योरेंस एजेंसी (डीआईए) के प्रतिनिधि के अनुसार जो लंदन में हाईकोर्ट में बेदज़मोव पर मुकदमा कर रहे हैं)। DIA ढह चुके Vneshprombank के दिवालियापन ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है जो अभी भी 200 बिलियन रूबल ($ 2,7 बिलियन) से अधिक के लेनदारों का बकाया है।

रियासत के उप महानिदेशक फ्रैंक हून ने एक साक्षात्कार में कहा, “लिकटेंस्टीन ने उल्लेखित तथ्यों के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग के संदेह पर जांच शुरू कर दी है।” संदिग्धों, कंपनियों और बैंकों के।

डीआईए बैंकर से $ 1.75 बिलियन की मांग करता है, और उसकी संपत्ति इस राशि के भीतर जमी हुई है। बेडझामोव की ज्ञात संपत्ति बहुत सस्ती है: बैंकर ने खुद अदालत को बताया कि उसका भाग्य $ 500 मिलियन था, और उसकी वार्षिक आय $ 2 मिलियन थी।

बेडज़ामोव की संपत्ति में फ्रांस में एक विला और लंदन में अचल संपत्ति शामिल है, लेकिन वे लेनदारों के लिए गिरवी हैं। DIA के अनुसार, प्रतिज्ञा काल्पनिक है और Vneshprombank से संपत्ति की रक्षा के लिए बनाई गई है। सितंबर 2019 में, उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने उल्लेख किया कि स्विट्जरलैंड में सेंट मोरित्ज़ झील के किनारे पर बद्रट्ट के पैलेस होटल एजी में हिस्सेदारी (33%) बेचने और कानूनी खर्चों में कटौती करने के बाद, बेडज़ामोव के खातों में $ 12 मिलियन रह गए।

कथित रूप से छिपी हुई संपत्ति को खोजने के लिए, डीआईए ने एक निवेश कंपनी A1 (रूसी अल्फ़ा समूह का हिस्सा) को काम पर रखा, और मामले के लिए कानूनी समर्थन के अलावा, इसने रूस और ब्रिटेन में बेदज़मोव और मार्कस की संपत्ति की खोज के लिए एक विज्ञापन अभियान चलाया। ।

डीआईए ने हाल ही में उल्लेख किया है कि “विन्सेप्रांबेक के पूर्व सह-मालिक जॉर्जजी बेदज़मोव के खिलाफ लिकटेंस्टीन की रियासत की कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के बारे में पता है”।

तो, लिकटेंस्टीन की वित्तीय खुफिया जानकारी क्या थी?

बेडज़ामोव और मार्कस की जांच 2016 की एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में लिक्टेनस्टीन (वित्तीय खुफिया इकाई) वालार्टिस के वित्तीय प्रमुख (2019 के बाद से, वह एफआईयू के प्रमुख हैं) की एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में वर्णित है। बेदज़मोव और डीआईए के बीच विवाद से परिचित एक सूत्र के अनुसार, Schba द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज़ लिकटेंस्टीन बैंकों Valartis और LGT के लिए थे, जो लिकटेंस्टीन अभियोजक के कार्यालय में अपील की थी।

वे रूस से मोनाको के पूर्व स्वामी वेनस्प्रोमबैंक के प्रस्थान के बाद और 2016 से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके द्वारा की जाने वाली घोषणा के बाद बेदज़मोव और माक्र्स के संचालन में रुचि रखते थे। रिपोर्ट में वेनप्रोम्बैंक से वापस लिए गए धन का भी उल्लेख हो सकता है, रूस के उप प्रमुख लिखते हैं लिकटेंस्टीन वित्तीय खुफिया।

लिकटेंस्टीन की वित्तीय खुफिया सेवा के अनुसार, 90 मिलियन से अधिक स्विस फ़्रैंक बेडज़ामोव और मार्कस से जुड़े खातों में स्थानांतरित किए गए थे। मूल रूप से, रिपोर्ट से निम्नानुसार, पैसे को पैनामैन्ट ऑरेंज ट्री इन्वेस्टमेंट के खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था, लिकटेंस्टीन वालार्टिस बैंक में बेदझमोव के हितों में बनाया गया था। ऐसे संकेत भी हैं कि स्विस बैंक वोंटोबेल में कंपनी के खाते में लगभग 40 मिलियन फ्रैंक स्थानांतरित किए गए थे।

लिकटेंस्टीन की वित्तीय खुफिया सेवा के अनुसार, मार्कस के खातों में फंड स्विस बैंक वोंटोबेल से, बेडज़ामोव के खातों से, एस्टोनिया और स्विट्जरलैंड से आया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि पैसे का इस्तेमाल मुख्य रूप से लक्जरी याट और रियल एस्टेट खरीदने के लिए किया जाता था।

पनामियन ऑरेंज ट्री इन्वेस्टमेंट, विशेष रूप से यूरोटेक्स से € 31.9 मिलियन, सिल्वररो से € 18.8 मिलियन, आईएमईटी ग्रुप से € 12.8 मिलियन रूबल और वीनस कॉर्पोरेशन से € 10.6 मिलियन प्राप्त हुआ, और लगभग 40 मिलियन फ्रैंक ऑरेंज के स्विस खाते में स्थानांतरित किए गए। ट्री, दस्तावेज़ नोट करता है।

रिपोर्ट यह भी इंगित करती है कि वित्तीय खुफिया सेवा का मानना ​​है कि “ब्रिटिश सिल्वररो और यूरोटेक्स अपतटीय कंपनियों को मॉस्को से संचालित किया गया था”, दोनों एक ही ईमेल पते वाले हैं। ब्रिटिश रजिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार 6 सितंबर, 2016 को बर्मिंघम और एडिनबर्ग में सिल्वररो को नष्ट कर दिया गया था।

अलग-अलग, लिकटेंस्टीन वित्तीय खुफिया इंगित करता है कि 2013 में, ऑरेंज ट्री को रूसी बोब्स्लेह फेडरेशन से लगभग 1 मिलियन € प्राप्त हुआ था (विवरण बताता है कि भुगतान का उद्देश्य खेल उपकरण के लिए अग्रिम था) और अंतर्राष्ट्रीय बोबस्लेय फेडरेशन से € 130 हजार से अधिक एलजीटी बैंक खाते (भुगतान का विवरण रूसी संघ के पक्ष में “पुरस्कार” और “योगदान” को संदर्भित करता है)।

धन के बहिर्वाह के लिए, अन्य बातों के अलावा, स्केब ने नोट किया कि ऑरेंज ट्री ने जर्मन शिपयार्ड लूर्सेन को 21 मिलियन रुपये का हस्तांतरण किया, और लूर्सेन के पक्ष में स्थानांतरण लक्जरी यॉट एस्टीम III के निर्माण से संबंधित हैं। विशेष पोर्टल Superyachtfan ने बेडज़ामोव को एस्टर III का मालिक कहा। 2016 में यह जिब्राल्टर की अदालत में बेडज़ामोव के खिलाफ फ्रांसीसी बैंक बीएनपी पारिबा के एक मुकदमे के सिलसिले में बेचा गया था। यॉट को लिवरपूल फुटबॉल क्लब के मालिक जॉन हेनरी ने खरीदा था, जिसका मूल्य $ 90 मिलियन है।

सामग्री में अपेक्षाकृत छोटे खर्चों में ब्रिटिश कंपनी बेसेल प्रॉपर्टीज का € 1.1 मिलियन का हस्तांतरण है, जो सीधे अलीना ज़ोलोटोवा (बेदज़मोव की पत्नी के समान नाम) के स्वामित्व में है।

यह मान लेना आवश्यक है कि यूरोप की अदालतें भगोड़े रूसी व्यापारियों के प्रति सहिष्णु और वफादार होने की संभावना नहीं हैं। उनकी मातृभूमि में उत्पीड़न और जीवन के लिए उनकी आंसू भरी कहानियां अब यूरोपीय न्यायाधीशों के दिलों में उतनी ही दयालु प्रतिक्रिया नहीं पैदा करतीं जितनी उन्होंने पहले की थीं। इसी तरह, न्यायिक अधिकारियों को लगता है कि परी अन्य लोगों की जमा राशि की धोखाधड़ी और चोरी में उनके खिलाफ आरोपों के गलत होने के बारे में जार्ज बेड्ज़ामोव के दावों की कहानी सुनती है।

ऐसा लगता है कि अंतरराष्ट्रीय स्कैमर और भ्रष्ट अधिकारियों के लिए आरामदायक यूरोपीय नुक्कड़ और क्रेन में “सुरक्षित ठिकाने” की खोज अतीत की बात है। यूरोप पहले से ही यूएसएसआर से नकली असंतुष्टों और धोखेबाजों के प्रवाह से थक गया है। अदालतों के बढ़ते कठोर और असंदिग्ध फैसलों से इसका सबूत है।

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