राजस्थान संकट के बीच गहलोत के सहयोगियों द्वारा आई-टी ने सराफा कारोबार का खुलासा किया, गहलोत ने नकद निवेश किया

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    जैसा कि राजस्थान एक राजनीतिक संकट में है, कथित तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी लोगों पर आयकर विभाग ने छापा मारा था और आज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जांच की।

    आई-टी विभाग ने उन लेन-देन का खुलासा किया है जो अब राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किए जा रहे धन के संदेह के घेरे में हैं, सूत्रों ने इंडिया टुडे टीवी को बताया है।

    आई-टी विभाग के 250 अधिकारियों ने जयपुर, दिल्ली और मुंबई सहित 40 से अधिक स्थानों पर अशोक गहलोत और उनके परिवार के चार करीबी सहयोगियों पर छापा मारा।

    आईटी विभाग ने एक बयान में कहा, “आयकर विभाग ने 13 जुलाई को तीन समूहों में तलाशी और सर्वेक्षण अभियान चलाया। ये ऑपरेशन जयपुर में 20, कोटा में 6, दिल्ली में 8 और मुंबई में 9 परिसरों में किए जा रहे हैं।” ।

    “ढीले कागज, डायरी और डिजिटल डेटा के रूप में सबूतों के कई टुकड़े टुकड़े पाए गए हैं जो बुलियन में व्यापार, नकदी में और संपत्तियों में नकदी के निवेश का संकेत देते हैं। आगे की जांच प्रक्रिया में है, ”कर विभाग ने कहा।

    कांग्रेस ने छापे के समय पर सवाल उठाया है और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के साथ अपने विधायकों के साथ पार्टी से बाहर निकलने की धमकी देने वाले राजनीतिक ड्रामे के बीच राजस्थान में अपनी सरकार को अस्थिर करने के प्रयास के लिए भाजपा पर आरोप लगाया है।

    “आखिरकार भाजपा के अधिवक्ता मैदान में आ गए हैं। आई-टी विभाग ने जयपुर में छापेमारी शुरू कर दी है। ईडी कब आएगा? ”, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्विटर पर सवाल किया, घंटे भर बाद,“ भाजपा की दूसरी टीम भी यहां है। ईडी भी जयपुर पहुंच चुका है, जैसा मैंने कहा था। सीबीआई कब आएगी? ”

    जो किया गया था

    रतन कांत शर्मा

    मयंक शर्मा एंटरप्राइजेज, अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के कथित लिंक के साथ, आयकर विभाग द्वारा छापा मारा गया था। मुंबई में मयंक शर्मा एंटरप्राइजेज से जुड़े कम से कम आठ स्थानों को I-T विभाग द्वारा खोजा गया जिन्होंने कहा, “उसी में निवेश का स्रोत सत्यापित किया जाना है।”

    इकाई के निदेशक रतन कांत शर्मा को वैभव गहलोत का करीबी सहयोगी कहा जाता है, भाजपा ने आरोप लगाया है।

    प्रवर्तन निदेशालय को संदेह है कि रतन कांत शर्मा ने कथित तौर पर मॉरीशस से 96.7 करोड़ रुपये सहित विदेशी लेनदेन से बड़ी मात्रा में धन निकाला था।

    मयंक शर्मा एंटरप्राइजेज के स्वामित्व वाले ट्राइटन होटल्स के निदेशक रतन कांत शर्मा का जयपुर के फेयरमाउंट होटल में स्टेक भी है और माना जाता है कि वे वैभव गहलोत के बिजनेस पार्टनर हैं।

    ईडी के अधिकारियों ने कहा कि जयपुर में फेयरमाउंट होटल में आज एक टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में दौरा किया। ईडी द्वारा होटल के कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई।

    सुनील कोठारी

    सूत्रों ने कहा कि ओम मेटल्स के प्रबंध निदेशक सुनील कोठारी के अशोक गहलोत के रिश्तेदारों के साथ करीबी संबंध हैं।

    कंपनी होटल, जल विद्युत परियोजनाओं, धातु और ऑटो क्षेत्रों जैसे कई व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल है, I-T विभाग ने कहा, “यह संदेह है कि इन गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली बेहिसाब आय को अचल संपत्ति में निवेश करने का संदेह है।”

    उन्होंने कहा कि आई-टी विभाग सुनील कोठारी से जुड़ी फर्म के कथित रूप से संदिग्ध लेनदेन की प्राप्तियों के कब्जे में है।

    कथित तौर पर ये लेनदेन हवाला नेटवर्क के जरिए किए गए थे, आई-टी विभाग को संदेह है और यह पता लगाने की संभावना है कि क्या इन लेन-देन का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए किया गया था।

    विभाग यह भी जांच कर रहा है कि क्या फर्म और लेनदेन से जुड़े व्यक्तियों द्वारा कोई कर चोरी की गई थी।

    दिल्ली के पॉश सैनिक फार्म क्षेत्र में ओम मेटल्स के तीन परिसरों में तलाशी ली गई। “8-10 अधिकारियों की आई-टी टीम सुबह करीब 8 बजे आई। हम नहीं जानते कि अंदर क्या हो रहा है। ओम मेटल्स के यहाँ दो कोठियाँ हैं, ”एक गार्ड ने मीडिया को बताया।

    राजीव अरोड़ा

    I-T विभाग ने जयपुर और कोटा में, आम्रपाली ज्वेल्स के संस्थापक और राजस्थान कांग्रेस के उपाध्यक्ष, राजीव अरोड़ा के स्वामित्व वाले परिसरों पर छापा मारा। अरोड़ा के आवास, जो कथित तौर पर अशोक गहलोत के करीबी सहयोगी थे, आज अधिकारियों द्वारा उनके कॉर्पोरेट कार्यालय के साथ जयपुर के अशोक नगर में छापा मारा गया।

    विदेशी लेनदेन सहित संदिग्ध लेनदेन की जांच I-T विभाग द्वारा की जा रही है, जिन पर संदेह है कि धन का उपयोग राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए किया गया था।

    अधिकारियों ने कहा कि आम्रपाली ज्वेल्स, जो चांदी, सोने के आभूषण और प्राचीन चांदी के लेखों के व्यापार में लगी हुई है, के पास “अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विभिन्न देशों में सहयोगी उद्यम हैं, साथ ही इन देशों में गुण और बैंक खाते हैं”।

    बयान में कहा गया है, “समूह के खिलाफ मुख्य आरोप यह है कि चांदी के आभूषण कारोबार का एक बड़ा हिस्सा खातों की नियमित पुस्तकों के बाहर होता है।”

    धर्मेंद्र राठौर

    जयपुर में धर्मेंद्र राठौर के सिविल लाइन्स अपार्टमेंट, राजस्थान के एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता को I-T विभाग ने आज राजस्थान में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच छापे की एक श्रृंखला में खोजा।

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