सीबीआई की प्राथमिकी के अनुसार, पंजाब बासमती राइस लिमिटेड के पूर्व निदेशक मंजीत सिंह मखनी ने केनरा बैंक के नेतृत्व वाले छह बैंकों के कंसोर्टियम को 350 करोड़ रुपये का गबन किया। मंजीत सिंह मखनी देश छोड़कर भाग गया है और अब कनाडा में है।

केनरा बैंक के नेतृत्व में छह बैंकों के एक कंसोर्टियम को धोखा देने के बाद एक व्यापारी देश छोड़कर चला गया है। (फोटो: रॉयटर्स)

प्रकाश डाला गया

  • धोखाधड़ी का पता चलने के 18 महीने बाद बैंक ने मामले में शिकायत दर्ज की
  • इससे व्यवसायी को देश से भागने का पर्याप्त समय मिल गया
  • मंजीत सिंह मखनी ने 175 करोड़ रुपये में केनरा बैंक को धोखा दिया है

350 करोड़ रुपये के केनरा बैंक को ठगने के बाद एक कारोबारी देश छोड़कर भाग गया है। व्यवसायी समय पर उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने में विफल होने के कारण भागने में सफल रहा।

केनरा बैंक ने यह कहते हुए शिकायत दर्ज की है कि उसे सेंट्रल बैंक ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) के साथ 350 रुपये की धोखाधड़ी की गई थी, लेकिन उसने धोखाधड़ी का पता लगाने के 18 महीने बाद ही ऐसा किया, जिससे आरोपियों को देश से भागने का पर्याप्त समय मिल गया।

सीबीआई की प्राथमिकी के अनुसार, पंजाब बासमती राइस लिमिटेड के पूर्व निदेशक मंजीत सिंह मखनी ने केनरा बैंक के नेतृत्व वाले छह बैंकों के कंसोर्टियम को 350 करोड़ रुपये का गबन किया। मंजीत सिंह मखनी देश छोड़कर भाग गया है और अब कनाडा में है।

पंजाब बासमती राइस लिमिटेड और उसके निदेशकों मंजीत सिंह मखनी, उनके बेटे कुलविंदर सिंह मखनी, उनकी बहू जसमीत कौर और अज्ञात लोक सेवकों ने छह बैंकों को धोखा दिया – केनरा बैंक के 175 करोड़ रुपये, आंध्रा बैंक के 53 करोड़ रुपये, 44 रुपये यूबीआई का करोड़ रुपये, ओबीसी का 25 करोड़ रुपये, आईडीबीआई का 14 करोड़ रुपये और यूको बैंक का 41 करोड़ रुपये।

प्राथमिकी में दावा किया गया है कि मार्च – अप्रैल 2018 में बैंकों द्वारा गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

समय पर एफआईआर नहीं की गई

बैंकों के स्वयं के प्रवेश के अनुसार, “धोखाधड़ी की सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को 11 मार्च, 2019 को दी गई थी, और इसे 30 मार्च, 2019 को CBI के साथ एक प्राथमिकी दर्ज करने की सलाह दी गई थी।”

फिर भी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए बैंक को CBI से संपर्क करने में 15 महीने का समय लग गया।

बैंक ने दावा किया कि सूत्रों के जरिए बैंक को पता चला है कि मंजीत सिंह मखनी देश छोड़कर कनाडा चला गया है।

अभियुक्तों द्वारा धोखाधड़ी में इस्तेमाल किए जाने वाले तौर-तरीके फर्जी चालान का उपयोग कर प्रतिबद्ध थे। आरोपी बैंक से अनुमोदन के बिना स्टॉक का निपटान करने में भी शामिल थे।

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