कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल से शनिवार को उनके दिल्ली स्थित आवास पर स्टर्लिंग-बायोटेक बैंक धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा आठ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई।
पूछताछ के बाद, राजा सभा सदस्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा और कहा कि “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मित्र” उनके घर आए।
“नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मित्र मेरे घर आए। मैंने उन सभी सवालों के जवाब दिए, जो मुझे इन अधिकारियों के लिए खेद है, जिनका उपयोग उस समय ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है, जब चीन ने हमारी जमीन ले ली है। हमारी जमीन वापस, वे विपक्षी नेताओं के बाद जा रहे हैं, ”अहमद पटेल ने कहा।
ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का बयान दर्ज किया। पटेल से मंगलवार को फिर पूछताछ की जाएगी।
अहमद पटेल, जिन्होंने पहले जांच एजेंसी को बताया था कि देश में कोरोनोवायरस के प्रसार के बीच उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उनसे पूछताछ करना उचित नहीं होगा, मामले में मुख्य आरोपी नितिन संडारा और चेतन के साथ उनके संबंधों के बारे में पूछा गया था। चेतन संदेसरा, सूत्रों ने कहा।
भारत-चीन गतिरोध और कोविद -19 संकट के बीच विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए, अहमद पटेल ने आगे कहा, “आज पूरा देश कोविद से जूझ रहा है। स्वास्थ्य देखभाल के सभी मॉडल विफल हो गए हैं और अब वे विपक्षी नेताओं को निशाना बना रहे हैं।” चीन और कोविद से निपटने में उनकी अक्षमता को छिपाने और उन्हें बाधित करने के लिए किया जा रहा है। अगर मैंने कुछ गलत किया है, तो उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए और कानून को अपना रास्ता अपनाना चाहिए। “
इंडिया टुडे को पता चला है कि मामले में जांच के दौरान एक प्रमुख गवाह ने चेतन संदेसरा, अहमद पटेल, उनके बेटे फैसल पटेल और दामाद इरफान सिद्दीकी के बीच संबंध का खुलासा किया था।
सेंडेसरा समूह के एक कर्मचारी सुनील यादव ने अपने बयान में आरोप लगाया था कि इरफान सिद्दीकी चेतन संदेसारा (निदेशक सैंडेसरा समूह) के साथ नई दिल्ली के पुष्पांजलि फार्म में जाते थे, जबकि चेतन संदेसरा इरफान के वसंत विहार स्थित आवास पर भी जाते थे। चेतन कथित रूप से इरफ़ान सिद्दीकी को भारी मात्रा में नकदी सौंपता था।
सुनील ने आरोप लगाया कि अहमद पटेल के आवास का इस्तेमाल बैठकों के लिए भी किया जाता था।
“चेतन संदेसरा मुख्यालय के रूप में अहमद पटेल के निवास स्थान (23, मदर टेरेसा क्रीसेंट रोड) का उल्लेख करते थे। चेतन और गगन धवन अहमद पटेल के आवास पर जाते थे। वे कम से कम 25-30 बार इस पते पर गए थे। बैठकें तय हुई थीं। फोन पर महाजन (अहमद पटेल के पीए) के माध्यम से चेतन और गगन धवन, “सुनील ने कथित तौर पर अपने बयान में कहा।
इरफान सिद्दीकी और फैसल पटेल को कथित रूप से चेतन संदेसारा द्वारा कोड नाम दिए गए थे। सुनील ने कहा, “चेतन और गगन ने इरफ़ान सिद्दीकी को इरफ़ान भाई के रूप में संदर्भित किया। इरफ़ान का कोड नाम i2 और फ़ैसल पटेल को कोड नाम i1 दिया गया।”
“फैसल पटेल अपने दोस्तों को पार्टी के लिए पुसांजलि फार्म में ले जाते थे और सभी खर्च चेतन द्वारा वहन किए जाते थे। 2011 में ऐसी एक पार्टी के दौरान, चेतन ने लगभग 10 लाख रुपये खर्च किए।” सुनील ने जोड़ा।
ईडी यह भी आरोप लगा रहा है कि सिद्दीकी ने दिल्ली के वसंत विहार में एक आवासीय संपत्ति पर कब्जा कर लिया था, जिसे सैंडेसरस ने खरीदा था।
दिल्ली के व्यवसायी गगन धवन के साथ उनके संबंध भी केंद्रीय एजेंसी के दायरे में हैं। गगन धवन को पहले ईडी ने इस मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।
प्रवर्तन निदेशालय ने पहले ही गुजरात स्थित फार्मास्युटिकल फर्म स्टर्लिंग बायोटेक के खिलाफ बहु-हजार करोड़ बैंक धोखाधड़ी और मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में अहमद पटेल के दामाद इरफान सिद्दीकी से पूछताछ की है।
सिद्दीकी का बयान सैंडेसरा भाइयों के साथ उनके कथित संबंधों के बारे में दर्ज किया गया था, वडोदरा स्थित कंपनी के मालिक और प्रमोटर इरफ़ान सिद्दीकी, पेशे से वकील, अहमद पटेल की बेटी मुमताज़ पटेल से शादी कर रहे हैं।
अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल से भी इसी मामले में ईडी ने पूछताछ की थी।
अहमद पटेल गुजरात से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य हैं और भव्य पुरानी पार्टी में कोषाध्यक्ष का पद संभालते हैं। वह पहले यूपीए अध्यक्ष और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव थे।
कथित रूप से 14,500 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी को वड़ोदरा स्थित फार्मा फर्म और उसके मुख्य प्रवर्तकों – नितिन सांडेसरा, चेतन सांडेसरा और दीप्ति सेंडेसरा – ने माना है – जिनमें से सभी फरार हैं।
सैंडेसर को कथित रूप से भ्रष्टाचार और कर चोरी से निपटने वाले आपराधिक वर्गों के तहत ईडी द्वारा और केंद्रीय आयकर ब्यूरो (सीबीआई) और आयकर विभाग द्वारा कुछ उच्च-प्रोफ़ाइल राजनेताओं के साथ अपने कथित सांठगांठ के लिए जांच का सामना करना पड़ रहा है। माना जाता है कि वे वर्तमान में नाइजीरिया में स्थित हैं, जहां से भारत उन्हें प्रत्यर्पित करने की कोशिश कर रहा है।
ईडी ने कथित बैंक ऋण के संबंध में एक आपराधिक मामला दर्ज किया
