यस बैंक द्वारा जारी किए गए धोखाधड़ी ऋणों की जांच ने कॉक्स एंड किंग्स द्वारा इस्तेमाल किए गए ‘काल्पनिक ग्राहकों’ की खोज की है, जिसने राणा कपूर के बैंक से हजारों करोड़ रुपये उधार लिए। प्रवर्तन निदेशालय ने पता लगाया है कि कॉक्स एंड किंग्स के पास कम से कम 15 काल्पनिक ग्राहक हैं, जिनका इस्तेमाल कंपनी पैसे निकालने के लिए करती थी। ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि 147 ऐसे ही गैर-मौजूदा ग्राहकों की जांच चल रही है।

वित्तीय जांच एजेंसी ने सोमवार को अजय अजीत पीटर, पेसी पटेल, अभिषेक गोयनका, अनिल खंडेलवाल और नरेश जैन के पांच परिसरों में खोज की, जो कॉक्स एंड किंग्स ग्रुप, मुंबई में वरिष्ठ पदों पर हैं और यस बैंक धोखाधड़ी मामले में जांच की जा रही है धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत 3,642 करोड़ रु।

कॉक्स एंड किंग्स ग्रुप के खिलाफ 3,642 करोड़ रुपये की राशि बकाया है। इसमें कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड (CKL), भारत के नाम पर 563 करोड़ रुपये का ऋण शामिल है; एज़ीगो वन ट्रैवल एंड टूर्स लिमिटेड (ईओटीटीएल), भारत के नाम पर 1012 करोड़ रुपये; कॉक्स एंड किंग्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (CKFSL), भारत के नाम पर 422 करोड़ रुपये; प्रोमेथियन एंटरप्राइज लिमिटेड, यूके के नाम पर 1152 करोड़ रुपये और माल्वर्न ट्रैवल लिमिटेड, यूके के नाम पर 493 करोड़ रुपये हैं।

ईडी के अनुसार, यस बैंक मामले में जांच के दौरान, कॉक्स एंड किंग्स समूह को दिए गए ऋण के संबंध में अनियमितताएं देखी गईं। “समूह ने दुनिया भर में ऑनशोर और अपतटीय सहायक की कई परतें बनाई थीं, जिसके माध्यम से मोनियों को बंद कर दिया गया था। माल्वर्न ट्रैवल लिमिटेड, यूके ने आरबीएस बैंक, यूके, भारतीय स्टेट बैंक, यूके और जाली अंतिम उपयोग प्रमाण पत्रों के जाली बैंक विवरण प्रस्तुत किए। ईडी ने कहा, यस बैंक से 422 करोड़ रुपये का ऋण लेने के लिए ब्रिटेन में स्थित एक प्रतिमा लेखा परीक्षक।

ईडी का दावा है कि उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर कॉक्स एंड किंग्स में उनकी जांच के दौरान, फर्म को खातों के मिथ्याकरण में शामिल पाया गया, जो बिक्री के आंकड़ों से आगे निकल गए और कर्ज के आंकड़ों और काल्पनिक लेनदेन को समझ गए।

एजेंसी ने यह भी पाया कि 2015 से 2019 तक 158 गैर-मौजूद और काल्पनिक ग्राहकों को 3908 करोड़ रुपये की बिक्री हुई थी। “प्राइसवाटरहाउस कूपर्स की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, एजिगो से अग्रीमेंट में दिखाए गए कलेक्शन का अधिकांश हिस्सा बैंक स्टेटमेंट्स में नहीं पाया गया। ग्राहकों के अन्य 147 सेट भी संदिग्ध और गैर-मौजूद हैं।” रिपोर्ट के अनुसार, अनिल खंडेलवाल, सीएफओ ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि सीकेएल ने आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड को बिना किसी अनुमोदन के 1100 करोड़ रुपये दे दिए।

एक अन्य घटना में, जांच एजेंसी का दावा है कि कॉक्स एंड किंग्स ने हॉलिडे ब्रेक एजुकेशन लिमिटेड, यूके (HBEL), को अपनी फर्म की एक सहायक कंपनी को 4387 करोड़ रुपये में बेच दिया और बैंक की देयता का निर्वहन करने के बजाय, उन्होंने बहुमत से बंद कर दिया। पैसे। ईडी के अधिकारी ने कहा, “इस साइफन से, USD 15.34 मिलियन कुबेर इनवेस्टमेंट मॉरीशस प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित किया गया था, जिसे पीटर केकर ने नियंत्रित किया था।”

यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर निजी कंपनियों के लिए संदिग्ध कंपनियों को ऋण देने के लिए जांच कर रहे हैं। वित्तीय जांच एजेंसी ने 7 मार्च, 2020 को राणा कपूर और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। उन्हें एक दिन बाद गिरफ्तार किया गया और न्यायिक हिरासत में है।

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