स्विस कानूनी अधिकारियों को देश के सर्वोच्च-प्रोफ़ाइल मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में से एक में चढ़ाई के लिए मजबूर किया गया है, रूस के ओट्रीटी बैंक से $ 176 मिलियन की कथित चोरी पर केंद्रित एक जांच।, जेम्स विल्सन लिखते हैं।

यह बताया गया है कि तीन प्रतिवादियों को अभियोजकों और एसएफआर 3000 के जुर्माने से चार और पांच महीने की सज़ा सुनाई गई है, “अध्यादेश” में देखा गया है फाइनेंशियल टाइम्स। अखबार ने यह भी बताया कि इस प्रस्तावित समझौते को वकीलों द्वारा अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व करने से अस्वीकार कर दिया गया है। द फाइनेंशियल टाइम्स ध्यान दिया कि यह स्विस कानूनी अधिकारियों द्वारा दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण उलट है, जिसने पहले इस नौ-वर्षीय जांच में पांच साल तक की जेल की सजा की मांग की थी। सैम जोन्स के अनुसार फाइनेंशियल टाइम्ससंभावित पतन “जटिल वित्तीय मामलों में स्विट्जरलैंड के नियम कानून की प्रतिष्ठा के लिए नवीनतम झटका है”।

ओट्रीट्री के लंदन के वकील, स्टीप्टो और जॉनसन के नील डोली ने कहा कि स्विस अभियोजक का प्रस्ताव “आश्चर्यजनक” था और उन्होंने कहा: “क्या स्विस न्याय मंत्रालय वास्तव में धोखेबाजों और धन शोधन के लिए एक संकेत भेजना चाहता है कि उन्हें अपना व्यवसाय स्विट्जरलैंड में लाना चाहिए। जहां वे कलाई पर एक थप्पड़ से थोड़ा अधिक जोखिम रखते हैं और चुराए गए धन को नष्ट नहीं करते हैं? “

ब्रिटेन की एक उच्च अदालत ने 2014 में फैसला सुनाया कि ओटिट्री से $ 173 मीटर की कथित चोरी एक “धूर्त और अच्छी तरह से ऑर्केस्ट्रेटेड धोखाधड़ी” थी जो “बेईमान बेईमानी” से प्रेरित थी। । । और सरल लालच ”। एक ब्रिटिश आपराधिक मामले के बाद समूह के रिंगाल्डर का नेतृत्व किया गया, जो एक ब्रिटिश निवासी जियोरी उरुमोव था, जिसे 12 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। पांच में से एक सेर्गेई कोंडराट्युक को 2013 में दोषी ठहराया गया था और उसे तीन साल जेल की सजा सुनाई गई थी। शेष चार – रुस्लान पिनाएव, उनकी पत्नी मेरीजा कोवर्स्का, येवगेनी जेमई और उनकी मां ओलेसिया जेमाई – ने उनके खिलाफ स्विस केस लड़ा था।

स्विस अभियोजकों को अध्यादेशों के माध्यम से मामलों पर अपने स्वयं के एकतरफा निर्णय का प्रस्ताव करने की अनुमति दी जाती है यदि वे जो मंजूरी देते हैं वह पर्याप्त मामूली है। अध्यापकों के पास अध्यादेश को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए दस दिन का समय होता है। यदि खारिज कर दिया जाता है, तो अभियोजक को यह तय करना होगा कि अदालत में मामले को आगे बढ़ाने की लंबी प्रक्रिया शुरू की जाए या आरोपों को पूरी तरह से छोड़ दिया जाए। फाइनेंशियल टाइम्स के लेख में यह भी उल्लेख किया गया है कि ओट्रीटी धोखाधड़ी की जांच में स्विस अधिकारियों ने भी इस मामले में उलझे स्विस संस्थानों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से जल्द इनकार कर दिया, जैसे कि स्विस निजी बैंक बोर्डियर एंड सी। बोर्डियर एंड सी ने कई लेनदेन की सुविधा प्रदान की है। पिनाएव ने फर्म के साथ अपने खाते को बंद करने का प्रयास करने के बाद ही अधिकारियों के साथ चिंता जताई।

ब्रिटिश धोखाधड़ी मामले के 2014 के उच्च न्यायालय के फैसले में निर्णय लिया गया कि बैंक ने शुरू में पैनामैनियन शेल कंपनी के माध्यम से कथित तौर पर पैसे के लिए दी गई सतही मूल कहानी की जांच के बिना, एक लातवियाई बैंक से कथित तौर पर लंदन धोखाधड़ी से जुड़ी $ 120m की डिलीवरी ली। बोरडियर और सी ने बाद में उरुमोव, पिनाएव और कोंद्रायतुक द्वारा नकद में $ 109 मीटर की निकासी पर संक्षिप्त नोटिस पर सहमति व्यक्त की। तीन अलग-अलग संस्थाओं में बोर्डियर के माध्यम से तुरंत नकदी को फिर से जमा किया गया। बोर्डियर एंड सी ने कहा कि बैंक कार्यवाही पर टिप्पणी नहीं करता है, जिसमें वह शामिल पार्टी नहीं है। “बोर्डियर एंड सी ने इस पर लागू सभी कानूनी और विनियामक दायित्वों का गहराई से सम्मान किया है।” मेसर्स पिनाएव और जेमई और सुश्री जेमई के वकीलों ने कहा कि उनके मुवक्किलों ने अध्यादेशों के निष्कर्ष को खारिज कर दिया है, और इसलिए किसी भी गलत काम के निर्दोष हैं। उन्होंने कहा कि वे अदालत में केस लड़ने के लिए तैयार थे। अभियोजक को आगे बढ़ने का फैसला करना चाहिए।

द फाइनेंशियल टाइम्स श्री पिनेव के वकील, एलेक्सिस मेलेश्को ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ मामला एक “बेहद जटिल” वित्तीय प्रक्रिया के सरलीकृत और एकतरफा पढ़ने पर आधारित था, जिसे स्विस अभियोजक बार-बार समझ नहीं पाए थे। श्री मेलेशको ने कहा कि उन्हें इतने लंबे समय तक घसीटने का मामला नहीं पता था: “यह एक हास्यास्पद कार्यवाही है,” उन्होंने कहा। मिग जेमई के वकील मिगुएल आउल, और जेम-मार्क कार्निक, जेमई के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किलों ने अभियोजक के अध्यादेशों को खारिज कर दिया था।

“स्विस न्याय प्रणाली इस समय संकट में है,” फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से बेसेल विश्वविद्यालय में आपराधिक कानून के प्रोफेसर मार्क पिएथ ने कहा। “यह स्वयं कानून नहीं है।” यह संस्थाएँ हैं – अभियोजक, न्यायालय। । । क्या वे अपने काम पर निर्भर हैं? “

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