यूरोपीय आयोग ने निस्संदेह राहत की सांस ली जब यूरोपीय आयोग ने आने वाले वर्षों में कोरोनोवायरस-प्रेरित आर्थिक मंदी के माध्यम से एक 1.85 ट्रिलियन आर्थिक सुधार पैकेज की घोषणा की। जैसा कि आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने सही तर्क दिया, पैकेज “यूरोप का क्षण” होना चाहिए – जो इस तथ्य को बनाता है कि यूरोपीय संघ की चल रही धनराशि से लड़ने के लिए यूरोपीय संघ की चल रही अक्षमता से भयभीत है कि प्रभावी रूप से अधिक अफसोसजनक है।
ऐसे समय में जब ब्रुसेल्स को एक अभूतपूर्व बजट का प्रस्ताव करने के लिए प्रशंसा की जानी चाहिए, यह लगातार उन वित्तीय लीक को प्लग करने में विफल रहता है जिनकी वर्षों में यूरोपीय संघ के अनकहे अरबों की लागत आई है। यह मुद्दा इस महीने की शुरुआत में फिर सामने आया, जब चुनाव आयोग ने “उच्च-जोखिम वाले तीसरे देशों की अपनी अद्यतन सूची प्रस्तुत की, जो 7. मई को संघ की वित्तीय प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण खतरे पैदा करते हैं” सूची में 20 देश शामिल हैं, जैसे अफगानिस्तान , बारबाडोस और मंगोलिया, जबकि पांच देशों को इस साल के संस्करण के लिए हटा दिया गया था।
इस सूची ने अपनी कार्यप्रणाली के कारण तत्काल, व्यापक-प्रसार की आलोचना की, जो उसी दिन प्रकाशित हुई और इसे वर्षों से गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण माना गया। ब्लैकलिस्ट, अधिकारियों का राज्य, विशुद्ध रूप से तकनीकी मापदंडों के अनुसार संकलित है, आंशिक रूप से वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) के आधार पर। हालाँकि, एक नज़दीकी नज़र यह बताती है कि राजनीति बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, क्योंकि अधिकारी स्वीकार करने को तैयार हैं।
अधिकांश स्पष्ट तथ्य यह है कि सूची गैर-यूरोपीय संघ के देशों के लिए प्रतिबंधित परिभाषा के अनुसार है – यूरोपीय संघ के सदस्यों के व्यापक कारण परिश्रम, यूरोपीय संघ के भीतर धन-शोधन को असंभव बनाता है। फिर भी खुद ब्रसेल्स भी स्वीकार करते हैं कि यह शायद ही सच है। 2019 की केस कमिशन रिपोर्ट है, जिसमें स्पष्ट रूप से प्रकाश डाला गया है कि यूरोप की कानूनी रूपरेखा कई संरचनात्मक कमजोरियों से ग्रस्त है, जिसके परिणामस्वरूप सदस्य राज्यों के विवेकाधीन दृष्टिकोण वित्तीय प्रवाह को विनियमित करने और धन-विरोधी-लूट नीति को लागू करने के लिए हैं।
हालांकि यह जर्मनी, फ्रांस, लक्ज़मबर्ग और अन्य देशों को जमीन पर वास्तविकताओं के विपरीत स्वयं को धन-शोधन के रूप में चित्रित करने की अनुमति देता है, शायद सबसे समस्याग्रस्त मुद्दा सूची के आसपास के राजनीतिक निर्णय है। हाल ही में EUObserver विश्लेषण से पता चलता है, तकनीकी विचार शायद ही कभी यूरोपीय संघ के जोखिम मूल्यांकन के लिए आधार बनाते हैं। परिणामस्वरूप, “यह अधिक महत्वपूर्ण है जो नहीं है [EU] उस पर से सूची
यहां तक कि आकस्मिक पर्यवेक्षकों को रूस, चीन या सऊदी अरब जैसे देशों की काली सूची से संदिग्ध अनुपस्थिति दिखाई दे सकती है। इसका कारण सरल है: यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों ने राजनयिक रूप से पीछे हटने के डर से अपने समावेश के खिलाफ लगातार मतदान किया है। रूसी संस्थानों और पूर्व सोवियत देशों ने यूरोपीय संघ के क्षेत्र में हाल के बैंकिंग घोटालों में से कई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन क्योंकि रूसी बैंक और यूरोपीय वित्तीय क्षेत्र गहराई से जुड़े हुए हैं, इसलिए यह स्पष्ट है कि यूरोपीय संघ मास्को को बाहर बुलाने से क्यों कतराता है।
सउदी अरब के मामले में ब्रसेल्स की धन-विरोधी नीति के स्पष्ट रूप से राजनैतिक पक्षधर थे। यूरोपीय संघ के नीति-निर्माताओं के लिए सीधे खतरे में, रियाद ने “गंभीर नकारात्मक परिणामों” की चेतावनी दी, अगर यह किसी भी उच्च जोखिम वाली सूची में दिखाई दे। कुछ महीने बाद, जाहिर तौर पर बिखरे हुए सदस्य राज्यों ने केवल दस्तावेज़ को निकाल दिया और सूची को मार दिया, द्विपक्षीय व्यापार अनुबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव के भिन्न।
हालांकि इन देशों को सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए “स्वच्छ” माना जाता है, जिन्हें अंततः सूची में रखा गया है उन्हें लगभग अस्पष्ट अवमानना के साथ माना जाता है। इससे भी बदतर, वे आम तौर पर पहले से सूचित किए बिना जोड़े जाते हैं और बिना किसी सुधार के चर्चा करने या पहले शामिल किए जाने को चुनौती देने का मौका दिए बिना। ऐसे आरोप न तो नए हैं और न ही छोटे देशों तक सीमित हैं। जब चुनाव आयोग ने कई अमेरिकी क्षेत्रों को समस्याग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया, तो यूएस ट्रेजरी ने यूरोपीय संघ के साथ आधिकारिक तौर पर बहस करने और समावेश को चुनौती देने के अवसर की कमी को प्रमुखता से बताया। हालांकि वाशिंगटन ने सूची से बाहर होने के लिए अपना वजन बढ़ाया, लेकिन कम शक्तिशाली देशों के पास यह सहारा नहीं है, और न ही उस मोर्चे पर ब्रसेल्स से लड़ने का साधन।
फार्म और पदार्थ में इन सभी स्पष्ट कमियों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि यह सूची अभी तक रो रही है कि यह क्या होना है। बहुत सारी शक्ति अब यूरोपीय संघ परिषद और आर्थिक और मौद्रिक मामलों (ECON) और सिविल लिबर्टीज, न्याय और गृह मामलों (LIBE) पर यूरोपीय संसद की समितियों की कुर्सियों पर टिकी हुई है – जिनकी सूची को मंजूरी देने या अस्वीकार करने के लिए 7 जून तक है।
उन्हें यह विचार करना चाहिए कि इस तरह की आलोचना असुविधाजनक है, लेकिन यूरोपीय संघ के सदस्यों को अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और वास्तव में मनी-लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई में एक आदर्श के रूप में ब्लॉक की अंतरराष्ट्रीय स्थिति को मजबूत करना है।