#AML – डोंब्रोव्स्किस ने ईबीए से डैनस्के स्कैंडल पर कार्रवाई करने से इनकार करने के बाद ईयू स्तर के पर्यवेक्षण के लिए कॉल किया

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कार्यकारी उपाध्यक्ष वल्दिस डोम्ब्रोव्स्की

आज (7 मई) यूरोपीय आयोग ने एक नई कार्ययोजना शुरू की, जिसमें यह उपाय निर्धारित किया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के लिए यूरोपीय संघ के नियमों को बेहतर ढंग से लागू करने, पर्यवेक्षण करने और समन्वय करने के लिए आयोग को अगले बारह महीने लगेंगे।

कार्यकारी उपाध्यक्ष वल्दिस डोंब्रोव्स्की ने कहा कि यह महामारी के दौरान और भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि यूरोपोल और राष्ट्रीय अधिकारियों ने आयोग को सूचित किया कि कोरोनावायरस से संबंधित अपराध बढ़ रहा है।

पिछले साल, यूरोपियन बैंकिंग अथॉरिटी (EBA) सबसे अहंकारी मनी लॉन्ड्रिंग घोटालों में से एक पर कार्रवाई करने में विफल रही, डैंस्के बैंक के माध्यम से अनुमानित of 200 बिलियन संदिग्ध लेन-देन Banking साफ ’किए गए। यूरोपीय संघ और अधिक प्रभावी अधिक से अधिक यूरोपीय संघ की निगरानी के लिए बुला रहा है।

यह योजना छह स्तंभों पर बनी है, जिनमें से प्रत्येक का उद्देश्य धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ यूरोपीय संघ की समग्र लड़ाई में सुधार करना है, साथ ही साथ इस क्षेत्र में यूरोपीय संघ की वैश्विक भूमिका को मजबूत करना है।

छह स्तंभ इस प्रकार हैं:

1) यूरोपीय संघ के राज्यों द्वारा यूरोपीय संघ के नियमों का प्रभावी अनुप्रयोग और धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के लिए अपनी नई शक्तियों का पूर्ण उपयोग करने के लिए यूरोपीय बैंकिंग प्राधिकरण (EBA) को भी प्रोत्साहित करता है।

2) एक एकल ईयू नियम पुस्तिका: यूरोपीय संघ के राज्यों में नियमों की व्याख्याओं का विचलन होता है, जो खामियों का कारण बनते हैं, जिसका फायदा अपराधी उठा सकते हैं। इससे निपटने के लिए, आयोग 2021 की पहली तिमाही में नियमों के अधिक सामंजस्यपूर्ण सेट का प्रस्ताव करेगा।

3) आयोग यूरोपीय स्तर के प्राधिकरण (ईबीए) के रूप में उत्पन्न होने वाले अंतराल की भरपाई करने के लिए यूरोपीय संघ के स्तर के पर्यवेक्षक की स्थापना का प्रस्ताव करेगा, जो इस भूमिका (डांस्के बैंक घोटाले) को लेने में असमर्थ या अयोग्य साबित हुआ है।

4) 2021 की पहली तिमाही में, राष्ट्रीय वित्तीय खुफिया इकाइयों (FIU) को आगे समन्वय और समर्थन करने में मदद करने के लिए आयोग यूरोपीय संघ के एक तंत्र का प्रस्ताव करेगा।

5) यूरोपीय संघ के स्तर के आपराधिक कानून प्रावधानों और सूचना विनिमय को लागू करना: आयोग डेटा साझाकरण को स्पष्ट करने और बढ़ाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी की भूमिका पर मार्गदर्शन जारी करेगा।

6) यूरोपीय संघ इस क्षेत्र में एक भी वैश्विक अभिनेता प्रदान करने के लिए अपने प्रयासों को आगे बढ़ाएगा। इस अंत तक आयोग ने उच्च जोखिम वाले तीसरे देशों की पहचान करने के लिए एक नई कार्यप्रणाली प्रकाशित की है जिसमें उनके राष्ट्रीय धन-रोधी धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण व्यवस्था का मुकाबला करने में रणनीतिक कमियां हैं, यह एफएटीएफ, वैश्विक धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण पहरेदार के साथ अधिक निकटता से संरेखित करेगा। ।



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